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公司公告

国民技术:关于对深圳证券交易所问询函回复的公告2020-08-28  

						证券代码:300077         证券简称:国民技术        公告编号:2020-064


                    国民技术股份有限公司
           关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 2 日

收到深圳证券交易所下发的《关于对国民技术股份有限公司的问询函》

(创业板问询函【2020】第 217 号,以下简称“问询函”),要求公

司于 2020 年 8 月 5 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板

公司管理部并对外披露。因问询函相关问题涉及的相关事项前期尚存

在不确定性,经向深圳证券交易所申请,同意公司延期至 2020 年 8

月 28 日回复。现公司根据问询函所涉问题进行说明和答复,具体内

容如下:

     1、请你公司补充说明李科奕未履行业绩补偿义务的具体原因,

各方就补偿义务和金额是否存在争议,你公司与李科奕之间是否存在

其他协议或安排。

     回复:

     华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司(以下简称“华夏芯”)

未能全部完成 2019 年度业绩承诺(含财务指标和运营指标),业绩承

诺方应当承担的业绩补偿总额合计为人民币 7,464.74 万元。公司及李

科奕本人对补偿义务及金额不存在争议。截至本函回复日前,公司与

                                    1
业绩承诺方多次通过当面、电话、微信、书面函件及律师函等方式进

行沟通,督促业绩承诺方尽快履行业绩补偿义务。

    由于业绩补偿金额较大,业绩承诺方短期内难以全额偿付业绩补

偿款,其目前正积极安排相关款项的支付,并向公司提出在提供履约

保证金及股权质押担保的前提下,延期偿付业绩补偿款并按照双方协

商确定的价格受让公司持有的华夏芯全部股权。

    经过前期多轮沟通,目前双方已就偿付和股权转让方案达成共识。

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届

监事会第十三次会议,审议通过《关于签署〈补偿及股权转让协议〉

的议案》,同意业绩承诺方李科奕在提供 2,000 万元履约保证金及股

权质押担保的前提下,延期偿付业绩补偿款并以 16,921.37 万元的对

价受让公司持有的华夏芯 21.374%股权。业绩承诺方于 2020 年 12 月

15 日前全额支付业绩补偿款及股权转让款后,公司将不再持有华夏

芯股权。本次事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见与本函回复同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊

登的《关于签署〈业绩补偿及股权转让协议〉的公告》(公告编号:

2020-061)。

    截至本函回复日,李科奕已履行部分补偿义务,向公司支付人民

币 200 万元业绩补偿款及 2,000 万元履约保证金。

    2、请补充说明你公司是否按照前期公告内容采取法律手段进行

追索。若是,请说明进展情况;若否,请说明具体原因,是否涉及虚

假信息披露,以及你公司后续追偿计划和时间安排。
                               2
    回复:

    公司于 2020 年 5 月 21 日委托律师向业绩承诺方李科奕发送了律

师函。李科奕反馈其正积极安排相关款项的支付。公司经审慎考虑认

为,华夏芯是一家具备技术实力、有较大潜力的高科技企业,在遇到

复杂外部形势,又仍处长研发周期,如果简单地采取法律手段,不仅

很可能影响华夏芯发展,也从而影响业绩承诺方业绩补偿义务的履行。

因此公司通过积极沟通协商的方式追索业绩补偿,暂未提起正式法律

程序。

    为了最大限度地维护投资者利益,前期公司一方面积极介入华夏

芯融资进程,了解掌握华夏芯外部融资方案的进度;另一方面积极与

李科奕协商业绩补偿和股权转让方案。公司后续将持续关注业绩承诺

方对目前双方达成的补偿及股权转让方案的履行情况。

    3、增资协议除约定财务指标外还约定了运营指标。请你公司补

充说明运营指标达成情况及判断依据,是否涉及补偿义务及具体金额。

    回复:

    根据《增资协议》中关于 2019 年度运营指标的约定,截至 2019

年 12 月 31 日,华夏芯未全部完成 2019 年度运营指标;延期满 6 个

月至 2020 年 6 月 30 日,华夏芯仍未全部完成。

    根据《增资协议》约定,李科奕本人确认其应承担的运营指标对

应业绩补偿为人民币 500 万元,双方不存在争议。



    特此公告。
                               3
    国民技术股份有限公司董事会

       二○二〇年八月二十八日




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