国民技术股份有限公司
                  肖幼美独立董事2020年度述职报告

各位股东及代表：

    本人自2018年5月11日起担任国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于

加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及

有关法律、法规的规定，2020年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，

出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维

护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2020年全

年的工作情况向各位股东及代表进行汇报。



       一、出席会议的情况

    2020年公司共计召开8次董事会。本人应参加8次，实际参加8次，均为亲自出席。

本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出

了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符

合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于本人参加的公

司董事会各项议案及其它事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反

对、弃权的情形。


       二、发表事前认可及独立意见的情况

    2020年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，

详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如

下：

    1、在2020年1月17日召开的第四届董事会第十六次会议上发表了：《关于改聘公

司2019年度财务报告审计机构事项的事前认可意见》及《关于改聘公司2019年度财

务报告审计机构事项的独立意见》。

    2、在2020年4月22日召开的第四届董事会第十八次会议上发表了：《关于2019

年度利润分配预案的独立意见》、《关于2019年募集资金存放与使用的独立意见》、

《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司补选董事的
独立意见》、《关于公司2019年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》、

《关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、 关于续聘会计师事务所的独立意见》、

《关于会计政策变更的独立意见》、《关于开展远期结售汇业务的独立意见》。

    3、在2020年6月11日召开的第四届董事会第二十次会议上发表了：《关于聘任

公司董事会秘书的独立意见》。

    4、在2020年8月26日召开的第四届董事会第二十一次会议上发表了：《关于公

司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见》、《关于2020年半年度

募集资金存放与使用的独立意见》、《关于签署〈补偿及股权转让协议〉的独立意

见》。



    三、对公司现场调查的情况

    2020年度，本人对公司进行了多次现场考察，调查期间，对公司生产经营情况、

内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情

况等方面进行了深入了解，调阅了有关资料。此外，本人还通过电话、邮件等方式

与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公司的重大事项

及其进展情况，及时、主动地就相关事项进行沟通。



    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    作为公司独立董事，本人在2020年忠实、勤勉、诚信、尽责地履行独立董事职

责，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，认真听取了相关人员的汇报，

主动调查、取得了做出决策所需要的情况及资料，及时了解公司的日常经营状态和

可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效

地履行了独立董事的职责，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

    此外，本人还积极参加深圳证券交易所组织及公司的相关培训，进一步学习相

关法律法规和规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和

保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对投资者利益

的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。



    五、行使独立董事特别职权情况

    2020年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
    1、向董事会提请召开临时股东大会；

    2、提议召开董事会；

    3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

    4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。



    因第四届董事会任期即将届满，本人自公司2020年度股东大会选举新一届董事

会成员后，将不再担任公司董事会独立董事以及董事会审计委员会召集人职务，也

不在公司担任其他职务。作为公司的独立董事，本人对公司董事会、经营团队和相

关管理人员在本人履行职责的过程中给予的配合和支持表示感谢！同时，也祝愿公

司持续、稳定、健康发展。



     特此报告！



                                                   独立董事：肖幼美

                                                     2021年4月23日