证券代码：300077              证券简称：国民技术         公告编号：2021-011


                        国民技术股份有限公司
                第四届监事会第十五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第四届监事会
第十五次会议于 2021 年 4 月 23 日在深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技
术大厦 3 层多功能厅以现场的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮
件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，
本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书、财务总监列席
了会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《2020年度监事会工作报告》
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    详细内容请见巨潮资讯网同期披露的《2020年度监事会工作报告》。
       2、审议通过《〈2020年年度报告〉及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核国民技术股份有限公司 2020 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    3、审议通过《2020年度财务决算报告》
    监事会认为公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的
财务状况和经营成果。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    4、审议通过《2020年度利润分配预案》
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31
日，公司累计可供股东分配的利润为人民币-1,632,336,889.59 元。根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，无需计提法定盈余公积，本年度不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    5、审议通过《2020年度财务预算方案》
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    6、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定对募集资金进行使用
和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目
一致，没有变更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募
集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    7、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管
理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。《2020 年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务报告审计机构，聘期一年，2021 年度审计费用预计不超过人民币 120 万元。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关
规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名
王渝次先生、林玉华女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自
2020 年度股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。为确保监
事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，原监事仍应按照有关
规定和要求履行监事义务和职责。
    上述人员任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘任的职位，
不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证券监督管理委员会采取
证券市场禁入措施的情况。
    出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
    （1）提名王渝次先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （2）提名林玉华女士为第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    详细内容请见本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的公司《关于公司监事会换届选举的公告》。
    10、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》
    为利于强化监事勤勉尽责，经公司监事会审核，公司参照国内同行业上市公
司监事薪酬津贴水平，结合公司的实际经营情况，拟定第四届监事会监事薪酬津
贴标准：监事会主席薪酬津贴为 12 万元/年（税前），其他监事薪酬津贴为 1.2
万元/年（税前）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的修订情况，结合公司经营
管理实际需要，拟对《监事会议事规则》部分条款内容进行修订。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    12、审议通过《2020年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核国民技术股份有限公司 2020 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件
   《国民技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

    特此公告。


                                                      国民技术股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                  二〇二一年四月二十三日