意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

国民技术:监事会决议公告2021-04-26  

                        证券代码:300077              证券简称:国民技术         公告编号:2021-011


                        国民技术股份有限公司
                第四届监事会第十五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    国民技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国民技术”)第四届监事会
第十五次会议于 2021 年 4 月 23 日在深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技
术大厦 3 层多功能厅以现场的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮
件并电话通知的方式送达,本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,
本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持,公司董事会秘书、财务总监列席
了会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《2020年度监事会工作报告》
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    详细内容请见巨潮资讯网同期披露的《2020年度监事会工作报告》。
       2、审议通过《〈2020年年度报告〉及其摘要》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核国民技术股份有限公司 2020 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    3、审议通过《2020年度财务决算报告》
    监事会认为公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的
财务状况和经营成果。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    4、审议通过《2020年度利润分配预案》
    经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31
日,公司累计可供股东分配的利润为人民币-1,632,336,889.59 元。根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定,无需计提法定盈余公积,本年度不进行利润分配,
也不进行资本公积转增股本。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    5、审议通过《2020年度财务预算方案》
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    6、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定对募集资金进行使用
和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理,实际投入项目与承诺投入项目
一致,没有变更募集资金投向和用途,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募
集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    7、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规
的要求以及公司实际经营管理的需要,并得到了有效地执行。保证了公司经营管
理的合法性、安全性和真实性,保障了公司可持续发展。《2020 年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财
务报告审计机构,聘期一年,2021 年度审计费用预计不超过人民币 120 万元。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》及有关
规定,公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名
王渝次先生、林玉华女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自
2020 年度股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。为确保监
事会的正常运行,在新一届监事会非职工代表监事就任前,原监事仍应按照有关
规定和要求履行监事义务和职责。
    上述人员任职资格符合担任上市公司监事的条件,能够胜任所聘任的职位,
不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证券监督管理委员会采取
证券市场禁入措施的情况。
    出席会议的监事对以上候选人进行分项表决,表决结果如下:
    (1)提名王渝次先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果:以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    (2)提名林玉华女士为第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果:以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    详细内容请见本决议公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊
登的公司《关于公司监事会换届选举的公告》。
    10、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》
    为利于强化监事勤勉尽责,经公司监事会审核,公司参照国内同行业上市公
司监事薪酬津贴水平,结合公司的实际经营情况,拟定第四届监事会监事薪酬津
贴标准:监事会主席薪酬津贴为 12 万元/年(税前),其他监事薪酬津贴为 1.2
万元/年(税前)。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的修订情况,结合公司经营
管理实际需要,拟对《监事会议事规则》部分条款内容进行修订。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    12、审议通过《2020年第一季度报告》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核国民技术股份有限公司 2020 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件
   《国民技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

    特此公告。


                                                      国民技术股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                  二〇二一年四月二十三日