证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2021-028
国民技术股份有限公司
关于 2020 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 26 日， 国民技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2020 年度股东大会的
通知》（公告编号：2021-026）。由于工作人员疏忽，附件“授权委托书”中提案
编码有误，现将“授权委托书”内容更正如下：
原公告附件 2 授权委托书：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
12.04 选举王文若女士为公司第五届董事会独立董事 √
现更正为：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
13.04 选举王文若女士为公司第五届董事会独立董事 √
除以上更正事项外，原股东大会通知其他事项不变，更正后的授权委托书如
附。公司因上述补充更正内容给投资者造成的不便向广大投资者致歉，并将在今
后工作中加强信息披露的审核工作，力争避免类似情况发生，提高信息披露质量。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十八日
附件 2：
授权委托书
国民技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）（身份证号 ）代
表本人（本公司）出席国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术”）2020 年
度股东大会，授权委托有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大
会结束时止。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下（如没有做出指示，代
理人有权按自己的意愿表决）：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《〈2020 年年度报告〉及其摘要》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度利润分配预案》 √
《关于公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议
6.00 √
案》
7.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 √
8.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》 √
9.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》 √
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
√作为投
票对象的
11.00 《关于修订公司相关规章制度的议案》
子议案
数：6
11.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
11.02 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √
11.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
11.04 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 √
11.05 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 √
11.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非
12.00 应选人数（3）人
独立候选人的议案》
12.01 选举孙迎彤先生为公司第五届董事会非独立董事 √
12.02 选举俞鹂女士为公司第五届董事会非独立董事 √
12.03 选举阚玉伦先生为公司第五届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独
13.00 应选人数（4）人
立候选人的议案》
13.01 选举陈卫武先生为公司第五届董事会独立董事 √
13.02 选举郝丹女士为公司第五届董事会独立董事 √
13.03 选举舒小斌先生为公司第五届董事会独立董事 √
13.04 选举王文若女士为公司第五届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非
14.00 应选人数（2）人
职工代表候选人的议案》
选举王渝次先生为公司第五届监事会非职工代表监
14.01 √
事
选举林玉华女士为公司第五届监事会非职工代表监
14.02 √
事
说明：1、对于非累积投票议案，在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”
之一栏内打“√”表示。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填
写其他符号、多选或不选的表决票无效，受托人有权按自己的意见投票。对于累积投票提案，
请填报投给该候选人的选举票数。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单
位印章。
3、本授权委托书复印或按其格式自制均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票账户号码：
委托人持股数（股）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
2021 年 月 日