证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2021-030
国民技术股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召集情况
1. 会议通知情况：公司董事会于 2021 年 4 月 26 日刊登了《关于召开 2020
年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026），于 4 月 29 日刊登了《关于 2020
年度股东大会通知的更正公告》（公告编号：2021-028）。
2. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2021年5月17日（星期一）15:00
（2） 网络投票时间：2021年5月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为2021年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月17日9:15-15:00的任意时间。
3. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦
3 层多功能厅
4. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人：公司董事长孙迎彤先生
7. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 55 人，代表股份为 29,775,652 股，占公
司股份总数的 5.3398%。
其中，出席本次股东大会表决的中小股东 53 人，代表股份 13,029,252 股，
占公司股份总数的 2.3366%。
2. 现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份为 23,214,900 股，占公
司股份总数的 4.1632%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 48 人，代表股份为 6,560,752 股，占公司股
份总数的 1.1766%。
4. 公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、
见证律师列席了会议。副董事长朱永民先生、独立董事肖幼美女士、刘震国先生
因工作原因未能出席本次会议，已向公司请假。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的 14 项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代
理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 26,186,352 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.9455%，
反对 3,473,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6639%,弃权 116,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3906%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,439,952 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 72.4520%，反对 3,473,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
26.6554%,弃权 116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8926%。
2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 26,186,352 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.9455%，
反对 3,473,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6639%,弃权 116,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3906%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,439,952 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 72.4520%，反对 3,473,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
26.6554%,弃权 116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8926%。
3、审议通过《〈2020 年年度报告〉及其摘要》
表决结果：同意 26,186,352 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.9455%，
反对 3,473,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6639%,弃权 116,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3906%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,439,952 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 72.4520%，反对 3,473,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
26.6554%,弃权 116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8926%。
4、审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 26,186,352 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.9455%，
反对 3,473,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6639%,弃权 116,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3906%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,439,952 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 72.4520%，反对 3,473,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
26.6554%,弃权 116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8926%。
5、审议通过《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 26,176,952 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.9140%，
反对 3,482,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6955%,弃权 116,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3906%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,430,552 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 72.3798%，反对 3,482,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
26.7276%,弃权 116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8926%。
6、审议通过《关于公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 26,146,352 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.8112%，
反对 3,513,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.7982%,弃权 116,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3906%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,399,952 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 72.1450%，反对 3,513,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
26.9624%,弃权 116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8926%。
7、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 26,186,352 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.9455%，
反对 3,473,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6639%,弃权 116,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3906%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,439,952 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 72.4520%，反对 3,473,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
26.6554%,弃权 116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8926%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》
表决结果：同意 26,091,352 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.6265%，
反对 3,568,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.9829%,弃权 116,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3906%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,344,952 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 71.7229%，反对 3,568,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
27.3845%,弃权 116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8926%。
9、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》
表决结果：同意 26,038,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.4490%，
反对 3,568,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.9829%,弃权 169,152 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.5681%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,292,100 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 71.3172%，反对 3,568,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
27.3845%,弃权 169,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2982%。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 26,202,352 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.9993%，
反对 3,457,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.6102%,弃权 116,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3906%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,455,952 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 72.5748%，反对 3,457,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
26.5326%,弃权 116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8926%。
11、逐项审议通过《关于修订公司相关规章制度的议案》
11.01 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 25,624,952 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.0601%，
反对 4,034,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.5493%,弃权 116,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3906%。
其中，中小股东表决情况：同意 8,878,552 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 68.1432%，反对 4,034,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
30.9642%,弃权 116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8926%。
11.02 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 25,624,952 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.0601%，
反对 4,034,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.5493%,弃权 116,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3906%。
其中，中小股东表决情况：同意 8,878,552 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 68.1432%，反对 4,034,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
30.9642%,弃权 116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8926%。
11.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 25,664,952 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.1944%，
反对 3,994,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.4150%,弃权 116,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3906%。
其中，中小股东表决情况：同意 8,918,552 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 68.4502%，反对 3,994,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
30.6572%,弃权 116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8926%。
11.04 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
表决结果：同意 25,624,952 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.0601%，
反对 4,034,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.5493%,弃权 116,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3906%。
其中，中小股东表决情况：同意 8,878,552 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 68.1432%，反对 4,034,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
30.9642%,弃权 116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8926%。
11.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：同意 25,624,952 股，占出席会议有表决权股份总数的 86.0601%，
反对 4,034,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.5493%,弃权 116,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3906%。
其中，中小股东表决情况：同意 8,878,552 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 68.1432%，反对 4,034,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
30.9642%,弃权 116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8926%。
11.06 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 25,572,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 85.8826%，
反对 4,034,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.5493%,弃权 169,152 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.5681%。
其中，中小股东表决情况：同意 8,825,700 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 67.7376%，反对 4,034,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
30.9642%,弃权 169,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2982%。
12、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》 （此议案采用累积投票制）
12.01 选举孙迎彤先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 27,439,202 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.1532%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,692,802 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 82.0677%。
12.02 选举俞鹂女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 27,261,790 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.5573%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,515,390 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 80.7060%。
12.03 选举阚玉伦先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 27,539,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.4914%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,793,504 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 82.8405%。
13、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立候选人
的议案》 （此议案采用累积投票制）
13.01 选举陈卫武先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 27,339,908 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.8197%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,593,508 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 81.3056%。
13.02 选举郝丹女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 27,339,893 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.8196%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,593,493 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 81.3055%。
13.03 选举舒小斌先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 27,339,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.8197%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,593,500 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 81.3055%。
13.04 选举王文若女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 27,335,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.8062%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,589,492 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 81.2748%。
14、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》 （此议案采用累积投票制）
14.01 选举王渝次先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 27,335,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.8062%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,589,500 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 81.2748%。
14.02 选举林玉华女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 27,349,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.8532%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,603,497 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 81.3822%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大
会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国
相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议
合法有效。
五、备查文件
1.《国民技术股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于国民技术股份有限公司 2020 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十七日
