证券代码：300077              证券简称：国民技术        公告编号：2021-046


                        国民技术股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届监事会
第二次会议于 2021 年 6 月 11 日在深圳市南山区宝深路 109 号国民技术大厦 3
层多功能厅以现场方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，根据公司
《监事会议事规则》第十七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议
的，可以随时通过口头或电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出
说明”的规定，公司于 2021 年 6 月 10 日以电话、邮件等形式发出会议通知，召
集人于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监
事 3 人。本次会议由监事会主席王渝次先生主持，公司董事会秘书列席了本次会
议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    经审议，监事会认为：本次限制性股票激励计划的制定和实施，符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件
的有关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划（草案）
摘要》。
    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
    2、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    经审议，监事会认为：公司结合实际情况，相应制定《2021年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，有利于
本次股权激励计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
    3、审议通过《关于核实<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
    经审议，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格；符合《上
市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激
励对象条件；符合《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围。综上，本激励计划确定的激励对象的主体资格合法、有效。
    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件
    1、《国民技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。


    特此公告。


                                                   国民技术股份有限公司
                                                        监    事   会
                                                   二〇二一年六月十一日