证券代码：300077            证券简称：国民技术           公告编号：2021-053


                        国民技术股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
     （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
     （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

    一、会议召集情况

    1. 会议通知情况：公司董事会于 2021 年 6 月 12 日刊登了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。
    2. 会议召开时间：
    （1） 现场会议召开时间：2021年6月28日（星期一）15:15
    （2） 网络投票时间：2021年6月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为2021年6月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月28日9:15-15:00的任意时间。
    3. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦
3 层多功能厅
    4. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5. 召集人：公司董事会
    6. 主持人：公司董事长孙迎彤先生
    7. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
及规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、出席情况

    1. 总体出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人 72 人，代表股份为 52,034,947 股，占公
司股份总数的 9.3317%。
    其中，出席本次股东大会表决的中小股东 4 人，代表股份 6,778,525 股，占
公司股份总数的 1.2156％。
    2. 现场出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份为 6,778,525 股，占公司
股份总数的 1.2156%。

    3. 网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东 68 人，代表股份为 45,256,422 股，占公司股
份总数的 8.1161%。

    4. 公司独立董事王文若女士作为征集人，就公司 2021 年第一次临时股东大
会中审议议案向公司全体股东征集委托投票权。征集时间为 2021 年 6 月 23 日至
2021 年 6 月 24 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。截至征集结束时间结束，
无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，占公司
有表决权股份总数的 0%。
    5. 公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、见
证律师列席了会议。副总经理梁洁先生因工作原因未能出席本次会议，已向公司
请假。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会对提请审议的 3 项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理
人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

    1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》
    表决结果：同意 48,282,816 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.7892%，
反对 3,752,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2108%，弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 48,282,816 股，占出席会议有表决权股份总
数的 92.7892%，反对 3,752,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2108%，
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    本议案关联股东已回避表决。本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。
    2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》
表决结果：同意 49,380,216 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.8982%，反
对 2,582,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9623%，弃权 72,600 股（其
中，因未投票默认弃权 72,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1395%。
    其中，中小股东表决情况：同意 49,380,216 股，占出席会议有表决权股份总
数的 94.8982%，反对 2,582,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9623%,
弃权 72,600 股（其中，因未投票默认弃权 72,600 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1395%。
    本议案关联股东已回避表决。本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划有关事项》

    表决结果：同意 49,380,216 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.8982%，
反对 2,582,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9623%,弃权 72,600 股（其
中，因未投票默认弃权 72,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1395%。
    其中，中小股东表决情况：同意 49,380,216 股，占出席会议有表决权股份总
数的 94.8982%，反对 2,582,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9623%，
弃权 72,600 股（其中，因未投票默认弃权 72,600 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1395%。
    本议案关联股东已回避表决。本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见

   北京市中伦（深圳）律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大
会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国
相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议
合法有效。

    五、备查文件

    1.《国民技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
    2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于国民技术股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。




   特此公告。


                                                   国民技术股份有限公司
                                                          董     事 会
                                                 二〇二一年六月二十八日