证券代码：300077            证券简称：国民技术           公告编号：2021-086


                       国民技术股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届监事会
第五次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 16
日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议
监事 3 人，本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，董事会秘书列席了本
次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《〈2021年半年度报告〉及其摘要》
    监事会认真审核了公司的《2021年半年度报告》及其摘要，监事会认为董事
会编制和审核《国民技术股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和
管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一
致，没有变更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集
资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    3、审议通过《关于将募集资金投资项目剩余募集资金用于公司研发平台运
行项目的议案》
    监事会经核查后认为：公司将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目，有
利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件
   《国民技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

    特此公告。


                                                      国民技术股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                  二〇二一年八月二十七日