证券代码：300077             证券简称：国民技术           公告编号：2022-007


                      国民技术股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2022 年 3 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 12 日以电子邮件并
电话通知的方式送达，本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次
会议由董事长孙迎彤先生主持，监事、董事会秘书列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于以债转股方式对控股子公司内蒙古斯诺增资的议案》
    为优化控股子公司内蒙古斯诺的资产负债结构，提升其对外融资能力，保障
其各项业务的顺利开展，董事会同意公司以债转股的方式对内蒙古斯诺增资人民
币15,000万元，并与内蒙古斯诺签署《增资协议》。
    独立董事已对本议案发表独立意见。
    本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的公司《关于以债转股方式对控股子公司内蒙古斯诺增资的公告》、《独立董
事对相关事项的独立意见》。

    2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为了满足公司的日常经营需要，同意公司向兴业银行深圳分行申请人民币
1.5亿元整、期限1年的综合授信额度；向上海银行深圳分行申请人民币1.5亿元整、
期限1年的综合授信额度；向广发银行深圳分行申请人民币3亿元整、期限1年的
综合授信额度。同时，为降低公司财务费用，拟向中信银行深圳分行申请将公司
于2020年申请的15年期额度3亿元的长期借款置换为利率较低的期限3年额度5亿
元整的综合授信，并根据银行要求继续以国民技术大厦抵押作为公司申请综合授
信额度的增信条件。
    申请的授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、
保理、保函、开立信用证、进出口押汇、打包放款、本外币代付、订单融资、出
口信用保险项下融资等。最终的金额、期限、币种、品种、用途等以银行最终审
批结果为准。
    同时，授权公司总经理或总经理授权的有权签字人签署与综合授信额度相关
的法律合同及文件。
    本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    3、审议通过《关于为全资子公司出具担保函的议案》
   董事会同意公司为全资子公司Nations Innovation Technologies Pte, Ltd.（以下
简称“新加坡子公司”）向其指定供应商出具担保函，就新加坡子公司向该供应
商采购商品或服务所涉及的所有订单/协议产生的到期应付款项提供无限连带保
证责任，担保限额为不超过500万美元（以2022年3月第一个工作日中间汇率折合
人民币约3,150.70万元）。《担保函》有效期至2024年3月15日，在有效期内产生的
所有债务清偿之前，担保函仍有效。
    本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的公司《关于为全资子公司出具担保函的公告》。

三、备查文件
   《国民技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。


    特此公告。


                                                     国民技术股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                     二〇二二年三月十五日