国民技术股份有限公司
公司章程修订对照表
（经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司 2021 年度股东大会审议）
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
55,761.50 万元。 59,264.60 万元。
第十九条 公司股份总数为 55,761.50 万 第十九条 公司股份总数为 59,264.60 万
2
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、解散、清算或
3
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保 （十二）审议批准第四十一条规定的担保
事项； 事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产 大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 划；
或本章程规定应当由股东大会决定的其他 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
事项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其他
上述股东大会的职权不得通过授权的形式 事项。
由董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式
序号 修订前 修订后
由董事会或其他机构和个人代为行使。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 容：
容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托
4 出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东；
不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 日；
日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
序。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以
股东大会审议影响中小投资者利益的
其所代表的有表决权的股份数额行使表决
重大事项时，对中小投资者表决应当单独
权，每一股份享有一票表决权。
计票。单独计票结果应当及时公开披露。
股东大会审议影响中小投资者利益的
公司持有的公司股份没有表决权，且
重大事项时，对中小投资者表决应当单独
该部分股份不计入出席股东大会有表决权
计票。单独计票结果应当及时公开披露。
的股份总数。
公司持有的公司股份没有表决权，且
股东买入公司有表决权的股份违反
该部分股份不计入出席股东大会有表决权
《证券法》第六十三条第一款、第二款规
的股份总数。
定的，该超过规定比例部分的股份在买入
5 公司董事会、独立董事、持有 1%以上
后的三十六个月内不得行使表决权，且不
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
计入出席股东大会有表决权的股份总数。
规或者中国证监会的规定设立的投资者保
公司董事会、独立董事、持有 1%以上
护机构，可以作为征集人，自行或者委托证
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
券公司、证券服务机构，公开请求公司股东
规或者中国证监会的规定设立的投资者保
委托其代为出席股东大会，并代为行使提案
护机构，可以作为征集人，自行或者委托证
权、表决权等股东权利。依照前述规定征集
券公司、证券服务机构，公开请求公司股东
股东权利的，征集人应当披露征集文件，公
委托其代为出席股东大会，并代为行使提案
司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿
权、表决权等股东权利。依照前述规定征集
的方式公开征集股东权利。
股东权利的，征集人应当披露征集文件，公
司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿
的方式公开征集股东权利。
第一百二十六条 在公司控股股东担任
第一百二十六条 在公司控股股东担任 除董事、监事以外其他行政职务的人员，
6 除董事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。公司高级
不得担任公司的高级管理人员。 管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代
发薪水。
序号 修订前 修订后
第一百五十条 公司在每一会计年度结
束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交
第一百五十条 公司在每一会计年度结
易所报送年度财务会计报告，在每一会计
束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交
年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国
易所报送年度财务会计报告，在每一会计
证监会派出机构和证券交易所报送半年度
年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国
7 财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月
证监会派出机构和证券交易所报送半年度
和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国
财务会计报告。
证监会派出机构和证券交易所报送季度财
上述年度报告、中期报告按照有关法
务会计报告。
律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行
政法规及部门规章的规定进行编制。
注：具体以工商登记机关核准登记为准，除上述条款外《公司章程》其他条款保持
不变。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月三十一日