证券代码：300077               证券简称：国民技术        公告编号：2022-014


                       国民技术股份有限公司
                   第五届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2022
年 3 月 31 日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 21 日以电
子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3
人，其中监事会主席王渝次先生以视频通讯方式出席会议。本次会议由监事会主
席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年度监事会工作报告》。
    2、审议通过《〈2021年年度报告〉及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核国民技术股份有限公司2021年年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    3、审议通过《2021年度财务决算报告》
       监事会认为公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财
务状况和经营成果。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
       4、审议通过《2021年度利润分配预案》
       经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，
公司累计可供股东分配的利润为负。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
无需计提法定盈余公积。因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股
本。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
       5、审议通过《2022年度财务预算方案》
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       6、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
       监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定对募集资金进行使用
和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目
一致，没有变更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募
集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       7、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
       监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管
理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。《2021 年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
       公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务报告审计机构，聘期一年，2022 年度审计费用预计不超过人民币 140 万元。
       本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    截至本次会议召开日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次获授的 1 名激
励对象因其非因工身故，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟回购注销前
述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 18,000 股，回购价格为人
民币 6.10 元/股。公司本次回购注销部分限制性股票事项的审议程序符合相关规
定，合法有效。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于调整公司第五届监事会监事津贴的议案》
    为利于强化监事勤勉尽责，经监事会审核，公司参照国内同行业上市公司监
事津贴水平，结合公司的实际经营情况，拟调整第五届监事会监事津贴标准为：
监事会主席津贴为 18 万元/年（税前），其他监事津贴为 6 万元/年（税前）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件
   《国民技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

    特此公告。


                                                   国民技术股份有限公司
                                                       监   事    会
                                                  二〇二二年三月三十一日