证券代码：300077             证券简称：国民技术          公告编号：2022-053


                      国民技术股份有限公司
              第五届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届董事会
第十七次会议于 2022 年 8 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 1
日以电子邮件形式并电话通知的方式送达。本次会议应参加董事 7 人，实际参加
会议董事 7 人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事、董事会秘书列席本次
会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于控股子公司内蒙古斯诺对其全资子公司增资的议案》
    经审议，董事会同意内蒙古斯诺新材料科技有限公司对其全资子公司湖北斯
诺新材料科技有限公司（以下简称“湖北斯诺”）以货币方式增资4.95亿元，增
资完成后湖北斯诺的注册资本将增至5亿元。本次增加的注册资本金具体将根据
湖北斯诺经营需要及项目建设的资金需求分期缴纳出资。
    详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于控股子公司内蒙古斯诺对其全资子公司增资的公告》。
    本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    三、备查文件
   《国民技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。


    特此公告。
国民技术股份有限公司
   董   事   会
 二〇二二年八月四日