国民技术：国民技术2022年第一次临时股东大会决议公告2022-10-14
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2022-067
国民技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2022年10月14日（星期五）15:00
（2） 网络投票时间：2022年10月14日，其中通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为2022年10月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年10月14日9:15-15:00的任意时
间。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦
3 层多功能厅
3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长孙迎彤先生
6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 57 人，代表股份为 50,157,400 股，占公
司股份总数的 8.4205％。
其中，出席本次股东大会表决的中小股东 50 人，代表股份 23,911,000 股，
占公司股份总数的 4.0142％。
2. 现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 35 人，代表股份为 46,017,200 股，占公
司股份总数的 7.7255％。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 22 人，代表股份为 4,140,200 股，占公司股份
总数的 0.6951％。
4. 公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、见
证律师列席了会议。副总经理肖德银先生因工作原因未能出席本次会议，已向公
司请假。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的 1 项议案进行了审议，与会股东及股东代理人以
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于为控股子公司内蒙古斯诺的全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 49,767,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2218％；
反对 390,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7782％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 23,520,700 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.3677％；反对 390,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6323％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《国民技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于国民技术股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月十四日
