证券代码：300077             证券简称：国民技术            公告编号：2023-005


                       国民技术股份有限公司
             第五届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”、“国民技术”）第五届董事会第二
十二次会议于 2023 年 3 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 7 日
以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议
董事 7 人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事、董事会秘书列席了本次
会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关
规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为了满足公司的日常经营需要，公司拟分别向上海银行股份有限公司深圳
分行申请人民币1.5亿元整、期限1年的综合授信额度；向广发银行股份有限公司
深圳分行申请人民币1亿元整、期限1年的综合授信额度；向华夏银行股份有限
公司深圳分行申请人民币1亿元整、期限1年的综合授信额度；向江苏银行股份
有限公司深圳分行申请人民币0.7亿元整、期限1年的综合授信额度。申请的授信
业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理、保函、
开立信用证、进出口押汇、打包放款、归还他行借款、本外币代付、订单融资、
出口信用保险项下融资等。最终的金额、期限、币种、品种、用途等以银行最
终审批结果为准。
    同时，授权公司总经理或总经理授权的有权签字人签署与综合授信额度相
关的法律合同及文件。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件
《国民技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。


特此公告。


                                              国民技术股份有限公司
                                                    董     事   会
                                                二〇二三年三月十日