证券代码：300080         证券简称：易成新能        公告编号：2017－003



           河南易成新能源股份有限公司
   第三届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 4 日以专
人送达及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十九次会议的通
知，会议于 2017 年 2 月 7 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事
长孙毅先生主持。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司
章程》等有关规定。

    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    一、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司定于 2017 年 2 月 23 日上午 9:30 在公司一号会议室召开 2017 年
第一次临时股东大会。

    《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中
国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                        河南易成新能源股份有限公司 董事会

                                                 二○一七年二月七日


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