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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-03-24
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》
2.00 《关于为山西梅山湖科技有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》 |
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2026-03-24
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易成新能现发布 |
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2026-01-14
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关于控股股东实施战略重组的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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易成新能现发布 |
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2026-01-01
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.09 《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
2.00 《关于2026年日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司的议案》
4.00 《关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司续签金融服务框架协议的议案》 |
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2026-01-01
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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易成新能现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-23 |
拟披露年报 |
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2025-12-18
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关于2025年第六次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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易成新能现发布 |
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2025-12-13
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召开2025年度第6次临时股东大会 ，2025-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杜永红先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举王少峰先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举许尽峰先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举李欣平先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举游鹏飞先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举范保群先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举李棽女士为第七届董事会独立董事
2.03 选举李丰团先生为第七届董事会独立董事 |
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2025-12-13
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关于召开2025年第六次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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易成新能现发布 |
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2025-12-13
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召开2025年度第6次临时股东大会 ，2025-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杜永红先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举王少峰先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举许尽峰先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举李欣平先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举游鹏飞先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举范保群先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举李棽女士为第七届董事会独立董事
2.03 选举李丰团先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于变更2025年度审计机构的议案》 |
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2025-12-01
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召开2025年度第5次临时股东大会 ，2025-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》 |
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2025-12-01
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关于召开2025年第五次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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易成新能现发布 |
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2025-11-11
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关于控股股东实施战略重组的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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易成新能现发布 |
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2025-10-23
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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易成新能现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-23 |
拟披露季报 |
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2025-09-29
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(300080) 易成新能:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 27236397.00 22043085.00
国信证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 24003307.00 30024.00
国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 23986812.00 10374.00
国信证券股份有限公司北京分公司 15761760.00 1202230.00
机构专用 15247734.00 5114829.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 27236397.00 22043085.00
东北证券股份有限公司云南分公司 16345.00 16650764.00
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 19789.00 13027663.00
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 12779765.00 12929785.00
东莞证券股份有限公司四川分公司 216832.00 12574834.00
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2025-09-29
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(300080) 易成新能:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 28221966.00 22210565.00
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 24333965.00 12929785.00
国信证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 24033197.00 30024.00
国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 23986812.00 10374.00
国信证券股份有限公司北京分公司 15779400.00 1819630.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 28221966.00 22210565.00
东北证券股份有限公司云南分公司 16345.00 17939954.00
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 11463739.00 13027663.00
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 24333965.00 12929785.00
东莞证券股份有限公司四川分公司 12189982.00 12574834.00
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2025-09-26
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(300080) 易成新能:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券股份有限公司四川分公司 11973150.00
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 11554200.00
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 11443950.00
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 9989630.00
财通证券股份有限公司河南分公司 9793888.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 2133280.00
江海证券有限公司牡丹江解放路证券营业部 1871310.00
广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 1747830.00
国信证券股份有限公司佛山分公司 481.00 1740244.00
开源证券股份有限公司河南分公司 1695200.00
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2025-09-11
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关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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易成新能现发布 |
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2025-08-26
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
2.11 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
2.12 《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
3.00 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
4.00 《关于为平顶山市旭信新能源科技有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于公司符合面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券条件的议案》
6.00 《关于公司面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券方案的议案》
6.01 债券名称
6.02 发行规模
6.03 发行方式
6.04 债券品种及期限（续期选择权、续期期限）
6.05 票面金额及发行价格
6.06 债券利率或其确定方式
6.07 发行方式及配售原则
6.08 发行对象及向公司股东配售安排
6.09 利息递延支付条款
6.10 递延支付利息的限制
6.11 赎回条款或回售条款
6.12 募集资金用途
6.13 偿债保障措施
6.14 增信措施
6.15 承销方式
6.16 上市场所
6.17 决议的有效期
7.00 《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公司债券相关事项的议案》
8.00 《关于拟注册发行中期票据的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公司注册发行中期票据相关事项的议案》 |
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2025-08-26
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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易成新能现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-26 |
拟披露中报 |
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2025-05-31
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2025-05-31
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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易成新能现发布 |
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2025-04-24
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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易成新能现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-24 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度计提减值准备的议案》
6.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于确认2024年度日常关联交易情况的议案》
8.00 《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》
9.00 《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》
10.00 《关于为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》
12.00 《关于开展资产池业务的议案》
13.00 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
14.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
15.00 《关于2025年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》
16.00 《关于制定<2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》
17.00 《关于制定<未来三年（2025—2027年）股东回报规划>的议案》
18.00 《关于签署<综合采购及服务框架协议>的议案》 |
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2025-03-22
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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易成新能现发布 |
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2025-03-01
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 补选毛彦哲先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
2.01 补选刘宏伟先生为第六届监事会非职工代表监事
3.00 《关于拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权的议案》
4.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
6.00 《关于为控股子公司鞍山中特银行贷款业务提供担保的议案》
7.00 《关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保的议案》 |
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2025-03-01
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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易成新能现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-22 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-03-31; 一次变更日期: 2025-03-22; 一次变更公告日期: 2025-03-10; |
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