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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-25
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召开2024年度第6次临时股东大会 ，2024-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司易成阳光银行贷款业务提供担保的议案》
2.00 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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易成新能现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-14
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01 交易方式
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 交易的资金来源
2.05 交易价格及定价依据
2.06 交易对价支付方式
2.07 滚存未分配利润归属
2.08 过渡期期间损益归属
2.09 交割安排
2.10 债权债务处置
2.11 人员安置
2.12 违约责任
2.13 决议有效期
3.00 《关于<河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
6.00 《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》
7.00 《关于本次重大资产重组暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》
8.00 《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组定价依据及公平合理性说明的议案》
11.00 《关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、出售资产的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
13.00 《关于本次重大资产重组符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
14.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15.00 《关于本次重大资产重组首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案》
16.00 《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
17.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18.00 《关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
19.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》
20.00 《关于公司为平煤隆基新能源科技有限公司延续提供担保的议案》
21.00 《关于公司与控股股东中国平煤神马控股集团有限公司签订保证担保合同的议案》
22.00 《关于本次重大资产重组不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条、第四十四条规定的议案》 |
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2024-09-14
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易成新能现发布 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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易成新能现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-19
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.01 补选游鹏飞 先生为第六届董事会非独立董事 |
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2024-06-19
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.01 补选游鹏飞先生为第六届董事会非独立董事 |
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2024-06-19
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关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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易成新能现发布 |
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2024-06-05
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关于总股本下降导致持股5%以上股东权益被动变动超过1%的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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易成新能现发布 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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易成新能现发布 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度计提减值准备的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于确认2023年度日常关联交易情况的议案》
8.00 《关于补充审议关联交易的议案》
9.00 《关于审议2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法的议案》
10.00 《关于2024年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》
11.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
12.00 《关于开封平煤新型炭材料科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况更正说明的议案》
13.00 《关于定向回购、注销业绩承诺方应补偿股份的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》
15.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
16.00 《关于补选非独立董事的议案》
16.01 补选刘汝涛先生为第六届董事会非独立董事
17.00 《关于补选监事的议案》
17.01 补选江泳先生为第六届监事会监事 |
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2024-04-13
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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易成新能现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
2.00 《关于2024年度为下属公司提供担保的议案》
3.00 《关于公司为全资子公司及控股子公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司流资贷款业务提供担保的议案》
5.00 《关于2024年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》
6.00 《关于开展资产池业务的议案》
7.00 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
8.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人全权办理本次向特定对象发行相关事宜有效期的议案》 |
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2024-03-26
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关于延长股东大会决议有效期和授权董事会有效期的公告 |
深交所公告，其它 |
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易成新能现发布 |
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2024-03-06
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 补选杜永红先生为第六届董事会非独立董事 |
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2024-03-06
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易成新能现发布 |
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2024-02-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司平煤隆基银行授信业务提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保的议案》
3.00 《关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司银行授信业务提供担保的议案》
4.00 《关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁业务提供担保的议案》
5.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
8.01 关于修订《股东大会议事规则》
8.02 关于修订《董事会议事规则》
8.03 关于修订《独立董事制度》
8.04 关于修订《信息披露管理制度》
8.05 关于修订《关联交易管理制度》
8.06 关于修订《对外投资管理制度》
8.07 关于修订《对外担保管理制度》
8.08 关于修订《募集资金管理办法》
8.09 关于修订《股东大会网络投票实施细则》
8.10 关于制定《累积投票制度实施细则》
8.11 关于制定《防范大股东及其关联方资金占用制度》
8.12 关于修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》 |
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2024-02-07
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易成新能现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-26; 一次变更日期: 2024-04-13; 一次变更公告日期: 2024-03-18; |
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2023-12-28
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关于发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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易成新能现发布 |
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2023-11-29
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司易成瀚博银行贷款业务提供担保的议案》
2.00 《关于为全资孙公司西安旭光西融资租赁业务提供担保的议案》
3.00 《关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
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2023-11-29
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易成新能现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-10-27
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司中原金太阳及其下属公司融资租赁业务提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司青海天蓝融资租赁业务提供担保的议案》
3.00 《关于为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保的议案》
4.00 《关于为控股孙公司隆基光伏材料融资租赁业务提供担保的议案》
5.00 《关于为控股孙公司许昌中平新材银行贷款业务提供担保的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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易成新能现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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