证券代码：300080          证券简称：易成新能        公告编号：2017－004



           河南易成新能源股份有限公司
   第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二
次会议于 2017 年 2 月 7 日召开，会议通知于 2017 年 2 月 4 日以电子邮件和传真
方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李志强先生主
持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股
份有限公司章程》等有关规定。会议决议合法有效。会议以记名投票方式审议通
过了如下议案：

    一、审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

    由于公司第三届监事会非职工监事杨亚坤女士辞职，导致公司的监事会成员
人数低于法定要求。根据《公司法》、《公司章程》等规定，经广泛征询意见，
同意监事会提名张镭先生担任第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。张镭先生简历如下：

    张镭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，法学硕士。2011
年3月至2015年2月于郑州宇通客车股份有限公司工作，2015年2月加入河南易成
新能源股份有限公司，2015年2月至今任职公司法务总监。

    《关于补选公司第三届监事会监事的公告》详见公司于同日刊登在中国证券
监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
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特此公告。




                 河南易成新能源股份有限公司 监事会

                          二○一七年二月七日




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