证券代码：300080          证券简称：易成新能        公告编号：2017-008



            河南易成新能源股份有限公司
      2017年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




      特别提示：

     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2017 年 2 月 23 日（星期四）上午 9:30。

    网络投票时间：2017 年 2 月 22 日-2017 年 2 月 23 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 2 月 23 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 2 月 22
日 15:00 至 2017 年 2 月 23 日 15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限
公司会议室。

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、召集人：河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    5、主持人：公司董事长孙毅先生。

    6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 69 人，代表公司有表
决权的股份 114,709,268 股，占公司有表决权股份总数的 22.8139%。其中：出席
现场会议的股东及股东代表 5 人，所持股份 112,222,836 股，占公司有表决权总
股份的 22.3194%；参加网络投票的股东 64 人，所持股份 2,486,432 股，占公司
有表决权总股份的 0.4945%。

    7、公司部分董事、部分监事出席了本次会议，全体高级管理人员、见证律
师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、议案审议和表决情况

       本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决通过了如下议
案：

       1.审议通过了《关于为全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司融资租赁
业务提供担保的议案》；

    表决结果：同意 112,966,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4807％；
反对 1,729,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5077％；弃权 13,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0117％。本议案审议通过。

    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 11,246,616 股，占出席会议中小股
东所持股份的 86.5828%；反对 1,729,416 股，占出席会议中小股东所持股份的
13.3140%；弃权 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1032%。

       2.审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

       表决结果：同意 112,966,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4810％；
反对 1,737,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5146％；弃权 5,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。本议案审议通过。

   除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 11,247,016 股，占出席会议中小股
东所持股份的 86.5859%；反对 1,737,416 股，占出席会议中小股东所持股份的
13.3756%；弃权 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0385%。
    三、律师出具的法律意见

    北京德恒（深圳）律师事务所刘震国、郑婕律师到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表
决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

   四、备查文件

    1.公司2017年第一次临时股东大会决议；

    2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                   河南易成新能源股份有限公司     董事会

                                            二○一七年二月二十三日