证证券代码：300080           证券简称：易成新能       公告编号：2017－014



           河南易成新能源股份有限公司
   第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第二十四
次会议于 2017 年 3 月 15 日下午 13:30 在公司一号会议室以现场表决的方式召开。

    本次会议通知已于 2017 年 3 月 12 日以电子邮件、专人送达和传真等书面方
式送达给全体监事。会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议由公司监事会
主席李志强先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南
易成新能源股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    1.审议通过了《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》；

    2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，
从维护公司和股东的合法利益出发，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，
对公司的规范化运作、关联交易、内部控制、股东大会决议及执行情况等进行了
全面的监督和检查。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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    2.审议通过了《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本
规范》及其他相关监管要求，公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    3.审议通过了《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》；

    经审核，监事会认为：公司编制的《2016 年年度报告及摘要》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    4.审议通过了《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》；

    经审核，监事会认为：公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2016 年的财务状况和经营成果。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    5.审议通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》；

    经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足
公司 2017 年度财务审计工作的要求，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017 年度审计机构，聘任期限 1 年，审计费用为 50 万元。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。




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    6.审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交
易预计的议案》；

    经审核，监事会认为：公司 2016 年度日常关联交易实际发生金额未超出年
初预计金额，且 2017 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵
守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联
交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    7.审议通过了《关于公司为子公司 2017 年度银行授信提供担保的议案》；

    经审核，监事会认为：公司为子公司 2017 年度银行授信提供担保，有利于
各子公司的资金筹措和经营发展，符合公司的整体利益，且履行了严格的审议程
序，不会损害公司及全体股东的合法权益。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    8.审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》；

    经审核，监事会认为：公司向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请不超过
1.65 亿元人民币的银行综合授信，能够支持上市公司业务快速发展，且全资子
公司平顶山易成新材料有限公司为其提供担保，符合公司的整体利益，且履行了
严格的审议程序，不会损害公司及全体股东的合法权益。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     9.审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；

    经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提
资产减值准备及核销坏账，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销坏
账，能更公允的反映 2016 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董
事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，

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监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    10.审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

    经审核，监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关利润分配政策，且综合考
虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，监事会同意公司 2016 年度不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    第三届监事会第二十四次会议决议。

    特此公告。




                                       河南易成新能源股份有限公司 监事会

                                               二〇一七年三月十七日




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