证证券代码：300080           证券简称：易成新能       公告编号：2017－026



             河南易成新能源股份有限公司
   第三届监事会第二十五次会议决议公告

       本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

       河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第二十五
次会议于 2017 年 3 月 19 日下午 13:30 在公司一号会议室以现场表决的方式召开。

    本次会议通知已于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件、专人送达和传真等书面方
式送达给全体监事。会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议由公司监事会
主席李志强先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南
易成新能源股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

       1.审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次购买关联方资产，有利于拓展公司太阳能光
伏产业链条，丰富并优化公司产业结构，增强公司的综合竞争力和可持续发展能
力。

       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

       三、备查文件
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第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。




                                   河南易成新能源股份有限公司 监事会

                                         二〇一七年三月二十日




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