证券代码：300080          证券简称：易成新能         公告编号：2017－029




                河南易成新能源股份有限公司

      关于召开2016年年度股东大会的提示性公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 15 日召
开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会
的议案》，并于 2017 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于召开 2016 年年度股东大会的通知》；2017 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第
三十二次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》，并
于 2017 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于 2016
年年度股东大会增加临时提案暨召开 2016 年年度股东大会补充通知的公告》。公
司将于 2017 年 4 月 17 日上午 09:30 召开 2016 年年度股东大会。为进一步保护
投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的
表决机制，现披露关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告。

    一、会议召开的基本情况

    1．股东大会届次：2016 年年度股东大会

    2．股东大会召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议提案已经公司第三届董
事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次
会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，本次股东大会会议的召集符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

                                     1
    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2017 年 4 月 17 日（星期一）上午 9:30。

    （2）网络投票时间：2017 年 4 月 16 日至 2017 年 4 月 17 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 4 月 17 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为：2017 年 4 月 16 日 15:00 至 2017 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6．股权登记日：2017 年 4 月 12 日（星期三）

    7．出席对象：

    （1）股权登记日 2017 年 4 月 12 日（星期三）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    8．会议地点：开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号
会议室。


                                      2
    二、会议审议事项

    1.审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》；

    公司独立董事向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在本次
年度股东大会上作述职报告。

    2.审议《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》；

    3.审议《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》；

    4.审议《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》；

    5.审议《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》；

    6.审议《关于 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的
    议案》；

    7.审议《关于公司向银行申请 2017 年度综合授信额度的议案》；

    8.审议《关于公司为子公司 2017 年度银行授信提供担保的议案》；

    9.审议《关于公司董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》；

    10.审议《关于 2016 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；

    11.审议《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；

    12.审议《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》。

    上述议案 1、议案 3 至议案 11 已经公司第三届董事会第三十一次会议审议
通过，议案 2 已经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，议案 12 已经公
司第三届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定
信息披露网站刊登的相关公告。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码如下表：

提案编码                        提案名称                           备注


                                   3
                                                                       该列打勾的栏
                                                                         目可以投票

   100                        总议案：所有提案                              √

  1.00    提案 1：关于<2016 年度董事会工作报告>的议案                       √

  2.00    提案 2：关于<2016 年度监事会工作报告>的议案                       √

  3.00    提案 3：关于<2016 年年度报告及摘要>的议案                         √

  4.00    提案 4：关于<2016 年度财务决算报告>的议案                         √

  5.00    提案 5：关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案                      √

          提案 6：关于 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联
  6.00                                                                      √
          交易预计的议案

  7.00    提案 7：关于公司向银行申请 2017 年度综合授信额度的议案            √

  8.00    提案 8：关于公司为子公司 2017 年度银行授信提供担保的议案          √

  9.00    提案 9：关于公司董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案                √

  10.00   提案 10：关于 2016 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案           √

  11.00   提案 11：关于 2016 年度利润分配预案的议案                         √

  12.00   提案 12：关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案                 √


    四、会议登记

    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

    2.登记时间：2017 年 4 月 13 日（星期四）上午 9：00-11：30，下午 14：
30-17：00；

    3.登记地点：河南易成新能源股份有限公司证券部；

    4.自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户
卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权
委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。


                                      4
    5.法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的
代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户
卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    6.异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写
《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2017 年 4 月 13 日（星
期四）前送达公司证券部，来信请寄：开封市精细化工产业园区河南易成新能源
股份有限公司证券部，邮编：475000（信封请注明“股东大会”字样）。不接受
电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

    7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1.股东大会联系方式

    联系人：宋中学、常兴华

    联系电话：0371-27771026

    联系传真：0371-27771027

    联系地址：开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司证券部

    邮政编码：475000

    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    七、备查文件


                                     5
1、《河南易成新能源股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；

2、《河南易成新能源股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；

3、《河南易成新能源股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》；

4、《河南易成新能源股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。




                             河南易成新能源股份有限公司 董事会

                                   二〇一七年四月十三日




附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《授权委托书》




                               6
附件一：参加网络投票的具体操作流程

       一、通过深交所交易系统投票的程序

       1．投票代码：365080；

    2．投票简称：易成投票；

       3． 投票时间： 2017 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00-15：
00。

    4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

       （1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

       （2） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

       5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

    （1） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

       （2） 选择公司会议进入投票界面；

       （3） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案

       则填写选举票数。

       6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程

    序：

       （1）在投票当日，“易成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。

       （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

       （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的提案编码。100.00 元代表非
累积投票制总议案；1.00 元代表提案 1，2.00 元代表提案 2 ……12.00 代表提
案 12；每一提案应以相应的价格分别申报。股东对所有议案（包括议案的子议
案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。本次股东大会需要表决的议
案所对应的提案编码及委托价格如下表：
                                        7
提案编码                               提案名称                                委托价格


  100       总议案：以下所有提案                                                 100

  1.00      提案 1：关于<2016 年度董事会工作报告>的议案                        1.00 元

  2.00      提案 2：关于<2016 年度监事会工作报告>的议案                        2.00 元

  3.00      提案 3：关于<2016 年年度报告及摘要>的议案                          3.00 元

  4.00      提案 4：关于<2016 年度财务决算报告>的议案                          4.00 元

  5.00      提案 5：关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案                       5.00 元

            提案 6：关于 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预
  6.00                                                                         6.00 元
            计的议案

  7.00      提案 7：关于公司向银行申请 2017 年度综合授信额度的议案             7.00 元

  8.00      提案 8：关于公司为子公司 2017 年度银行授信提供担保的议案           8.00 元

  9.00      提案 9：关于公司董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案                 9.00 元

 10.00      提案 10：关于 2016 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案            10.00 元

 11.00      提案 11：关于 2016 年度利润分配预案的议案                          11.00 元

 12.00      提案 12：关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案                  12.00 元


         （4）在 “委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下

         填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种
 类对应的申报股数如下：

            表决意见种类                                   委托数量

                同意                                         1股
                反对                                         2股
                弃权                                         3股

         （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
 达相同意见。


                                           8
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

    二、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票时间：2017 年 4 月 16 日（现场股东大会召开
前一日）15:00，结束时间为 2017 年 4 月 17 日（现场股东大会结束当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平台
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。

    三、网络投票其他注意事项

     1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。

    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。




                                    9
附件二：

                   河南易成新能源股份有限公司

               2016 年年度股东大会大会参会股东登记表



                                 身份证号码或
 姓名或名称
                                 营业执照号码


  股东账号                       持股数量（股）



  联系电话                           电子邮箱



  联系地址                             邮编



是否本人参会                           备注




                                10
         附件三：
                                             授权委托书


         河南易成新能源股份有限公司：

             兹委托               先生/女士代表本人/本公司出席河南易成新能源股份有
         限公司 2016 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东
         大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

             本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
         束之时止。

         委托人对受托人的指示如下：

                                                                       备注              意见
提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                                  同意   反对     弃权
                                                                    目可以投票
  100      总议案：以下所有提案                                         √

  1.00     提案 1：关于<2016 年度董事会工作报告>的议案                  √

  2.00     提案 2：关于<2016 年度监事会工作报告>的议案                  √

  3.00     提案 3：关于<2016 年年度报告及摘要>的议案                    √

  4.00     提案 4：关于<2016 年度财务决算报告>的议案                    √

  5.00     提案 5：关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案                 √
           提案 6：关于 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日         √
  6.00
           常关联交易预计的议案
           提案 7：关于公司向银行申请 2017 年度综合授信额度的           √
  7.00
           议案
           提案 8：关于公司为子公司 2017 年度银行授信提供担保           √
  8.00
           的议案
  9.00     提案 9：关于公司董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案           √
           提案 10：关于 2016 年度计提资产减值准备及核销坏账的          √
 10.00
           议案
 11.00     提案 11：关于 2016 年度利润分配预案的议案                    √

 12.00     提案 12：关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案            √

         注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对
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同一审议事项不得有两项或多项指示。



委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：




附注：

    1、单位委托须加盖单位公章；

    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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