证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017-030
河南易成新能源股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 4 月 17 日（星期一）上午 9:30。
网络投票时间：2017 年 4 月 16 日-2017 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 17 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 16
日 15:00 至 2017 年 4 月 17 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限
公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长孙毅先生。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 46 人，代表公司有表
1
决权的股份 114,850,411 股，占公司有表决权股份总数的 22.8420%。其中：出席
现场会议的股东及股东代表 4 人，所持股份 112,219,836 股，占公司有表决权总
股份的 22.3188%；参加网络投票的股东 42 人，所持股份 2,630,575 股，占公司
有表决权总股份的 0.5232%。
7、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律
师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决通过了如下议
案：
1. 审议通过了《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 112,775,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1934％；
反对 2,056,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7904％；弃权 18,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％。本议案审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 11,055,642 股，占出席会议中小股
东所持股份的 84.1977％；反对 2,056,233 股，占出席会议中小股东所持股份的
15.6599％；弃权 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1424％。
2.审议通过了《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 112,775,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1934％；
反对 2,056,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7904％；弃权 18,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％。本议案审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 11,055,642 股，占出席会议中小股
东所持股份的 84.1977％；反对 2,056,233 股，占出席会议中小股东所持股份的
15.6599％；弃权 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1424％。
3.审议通过了《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》；
2
表决结果：同意 112,635,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0716％；
反对 2,196,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9121％；弃权 18,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％。本议案审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 10,915,842 股，占出席会议中小股
东所持股份的 83.1330％；反对 2,196,033 股，占出席会议中小股东所持股份的
16.7246％；弃权 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1424％。
4.审议通过了《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 112,635,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0716％；
反对 2,196,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9121％；弃权 18,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 10,915,842 股，占出席会议中小股
东所持股份的 83.1330％；反对 2,196,033 股，占出席会议中小股东所持股份的
16.7246％；弃权 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1424％。
5.审议通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 112,729,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1533％；
反对 2,102,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8304％；弃权 18,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％。本议案审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 11,009,642 股，占出席会议中小股
东所持股份的 83.8474％；反对 2,102,233 股，占出席会议中小股东所持股份的
16.0102％；弃权 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1424％。
6.审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易
预计的议案》；
关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、孙毅对该议案回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 11,039,223 股 ， 占 出 席 会 议 无 关 联 股 东 所 持 股 份 的
3
83.2900％；反对 2,196,033 股，占出席会议无关联股东所持股份的 16.5689％；
弃权 18,700 股，占出席会议无关联股东所持股份的 0.1411％。本议案审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 10,915,842 股，占出席会议中小股
东所持股份的 83.1330％；反对 2,196,033 股，占出席会议中小股东所持股份的
16.7246％；弃权 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1424％。
7.审议通过了《关于公司向银行申请 2017 年度综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 112,800,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2152％；
反对 2,031,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7685％；弃权 18,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％。本议案审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 11,080,742 股，占出席会议中小股
东所持股份的 84.3889％；反对 2,031,133 股，占出席会议中小股东所持股份的
15.4687％；弃权 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1424％。
8.审议通过了《关于公司为子公司 2017 年度银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 112,635,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0716％；
反对 2,196,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9121％；弃权 18,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1424％。本议案审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 10,915,842 股，占出席会议中小股
东所持股份的 83.1330％；反对 2,196,033 股，占出席会议中小股东所持股份的
16.7246％；弃权 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1424％。
9.审议通过了《关于公司董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》；
关联股东孙毅、宋中学对该议案回避表决。
表决结 果 ： 同意 111,466,095 股，占 出 席会议 无 关联 股 东 所持股 份 的
97.9477％；反对 2,292,975 股，占出席会议无关联股东所持股份的 2.0149％；
弃权 42,600 股，占出席会议无关联股东所持股份的 0.0374％。本议案审议通过。
4
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 10,795,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 82.2127％；反对 2,292,975 股，占出席会议中小股东所持股份的
17.4629％；弃权 42,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3244％。
10.审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；
表决结果：同意 112,593,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0345％；
反对 2,214,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9284％；弃权 42,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0371％。本议案审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 10,873,242 股，占出席会议中小股
东所持股份的 82.8086％；反对 2,214,733 股，占出席会议中小股东所持股份的
16.8670％；弃权 42,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3244％。
11.审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 112,527,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9770％；
反对 2,323,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0230％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 10,807,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 82.3056％；反对 2,323,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
17.6944％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12.审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》。
关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、孙毅对该议案回避表决。
表 决 结 果 ： 同 意 11,343,923 股 ， 占 出 席 会 议 无 关 联 股 东 所 持 股 份 的
85.5890％；反对 1,891,333 股，占出席会议无关联股东所持股份的 14.2700％；
弃权 18,700 股，占出席会议无关联股东所持股份的 0.1411％。本议案审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 11,220,542 股，占出席会议中小股
5
东所持股份的 85.4535％；反对 1,891,333 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.4040％；弃权 18,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1424％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所刘震国、郑婕律师到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1.公司2016年年度股东大会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○一七年四月十七日
6
