证券代码：300080         证券简称：易成新能        公告编号：2017－031



           河南易成新能源股份有限公司
   第三届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十三
次会议于 2017 年 4 月 26 日上午 10:30 在公司一号会议室以现场及通讯表决相结
合的方式召开。

    本次会议的通知已于 2017 年 4 月 24 日以电子邮件、专人送达和传真等书面
方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、
监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，达到
法定人数。符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章
程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    1. 审议通过了《关于 2017 年第一季度报告全文的议案》。

    经认真审核，董事会认为公司《2017 年第一季度报告全文》符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2017 年第一季度报告
全文的内容并批准对外报出。
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   《2017 年第一季度报告全文》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委
员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   三、备查文件

   第三届董事会第三十三次会议决议。

   特此公告。




                                     河南易成新能源股份有限公司   董事会

                                           二〇一七年四月二十七日




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