证券代码：300080         证券简称：易成新能        公告编号：2017－032



           河南易成新能源股份有限公司
   第三届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第二十六
次会议于 2017 年 4 月 26 日下午 15:00 在公司一号会议室以现场表决的方式召开。

    本次会议通知已于 2017 年 4 月 24 日以电子邮件、专人送达和传真等书面方
式送达给全体监事。会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议由公司监事会
主席李志强先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南
易成新能源股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    1.审议通过了《关于 2017 年第一季度报告全文的议案》。

    经认真审核，监事会认为公司《2017 年第一季度报告全文》符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2017 年第一季度报告
全文的内容并批准对外报出。

    《2017 年第一季度报告全文》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委
员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。




                                河南易成新能源股份有限公司   监事会

                                       二〇一七年四月二十七日