证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2018-037 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司为公司申请 2018 年度银行 授信提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“易成新能”)因业务 需要,拟向平顶山银行股份有限公司申请 1.65 亿元人民币的银行综合授信,需 全资子公司平顶山易成新材料有限公司(以下简称“易成新材”)为其上述银行综 合授信提供最高额为 1.65 亿元人民币的连带责任担保,担保期限自股东大会通 过之日起 12 个月。 2018 年 4 月 16 日,公司召开了第四届董事会第十一次会议,会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过了《关于全资子公司为公司申请 2018 年度 银行授信提供担保的议案》,按照公司《对外担保管理制度》的相关要求,该事 项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 河南易成新能源股份有限公司 成立日期:1997 年 11 月 4 日; 注册地点:河南省开封市精细化工产业园区; 注册资本:伍亿零贰佰捌拾万肆仟零贰拾壹圆整; 经营范围:晶硅片切割刃料、晶硅片切削液的生产和销售;晶硅片切割废砂 浆的处理和销售;晶硅片切割刃料、晶硅片切削液的生产和销售;晶硅片切割废 1 砂浆的处理和销售;耐火材料、工程陶瓷及其他碳化硅粉体及制品的生产和销售; 磨料磨具的生产和销售;化工产品、石油焦(以上范围危险化学品、易制毒化学 品、监控化学品除外)、机电设备、建材、钢材、机械设备配件、橡胶制品的销 售及对外贸易;从事货物和技术进出口业务;光伏发电技术的研发;土地、厂房、 房屋、机器设备的租赁。 与担保人关系:公司持有易成新材 100%股权。 主要财务指标:最近两年财务状况(单位:元) 项目 2017年度 2016年度 资产总额 6,692,133,273.92 6,637,838,897.44 负债总额 4,118,323,756.64 2,980,218,955.02 净资产 2,573,809,517.28 3,657,619,942.42 营业收入 1,825,753,777.60 2,401,627,909.06 营业利润 -989,868,696.80 43,770,205.04 净利润 -1,039,271,295.69 27,207,153.25 归属母公司净利润 -1,024,125,919.91 18,978,038.52 三、担保协议的主要内容 本次担保,易成新材作为担保方为被担保方易成新能向平顶山银行股份有限 公司提供最高额为 1.65 亿元人民币的连带责任担保,担保期限为 12 个月。本次 担保额度不等于公司的实际担保金额,实际担保金额应在担保额度内,以银行与 公司实际发生的担保金额为准。 四、董事会意见 公司董事会认为:公司全资子公司易成新材为公司向平顶山银行股份有限公 司提供最高额为 1.65 亿元人民币的连带责任担保,主要为满足公司生产经营和 流动资金周转需要,公司目前经营状况良好,偿债能力较强,财务风险可控,本 次担保符合公司整体利益,有利于公司的生产经营。因此同意易成新材为公司提 供担保。 五、独立董事意见 经认真审核,我们认为:易成新材作为公司的全资子公司为公司提供担保, 有利于解决公司的经营资金需求,有利于公司长远利益且不会对公司及易成新材 的正常运作和业务发展造成不良影响,该担保内容符合《深圳证券交易所创业板 2 股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定,不存在损害广大投资者合法权益的情形,同意易成新材 为公司提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2018 年 4 月 17 日,公司及子公司均未发生过为其他外部企业提供对外 担保的事项。以上担保额度不等于公司的实际担保金额,实际担保金额应在担保 额度内,以银行与公司实际发生的担保金额为准。截至 2018 年 4 月 17 日,公司 及控股子公司对外担保总额为 169,282.14 万元,占公司最近一期经审计总资产 的 25.30%,占公司最近一期经审计净资产的 65.77%。其中:公司为各子公司银 行借款提供担保的金额为 62,205.74 万元,全资子公司易成新材为公司非公开发 行公司债券提供反担保 60,000 万元,全资子公司易成新材为公司银行借款提供 担保的金额为 15,000 万元,全资子公司易成新材为全资子公司恒锐新融资租赁 提供担保的金额为 7,421.40 万元, 公司为全资子公司恒锐新融资租赁业务提供 担保的金额为 16,655 万元,公司为全资子公司通能光伏融资租赁业务提供担保 的金额为 6,000 万元,公司为控股孙公司易成瀚博融资租赁业务提供担保的金额 为 2,000 万元。上述担保均履行了相应的审批程序,公司及控股子公司无违规对 外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担 损失的情形。 七、备查文件 1.河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议; 2.河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第十次会议决议; 3.独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司 董事会 二○一八年四月十七日 3