证券代码：300080             证券简称：易成新能      公告编号：2019－032


               河南易成新能源股份有限公司
      关于取消购买鞍山开炭热能新材料有限公司
                          20%股权的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、交易事项概述

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召
开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司购买股权暨关联交易的议
案》，同意公司购买关联方中国平煤神马集团开封炭素有限公司（以下简称“开
封炭素”）持有的鞍山开炭热能新材料有限公司（以下简称“鞍山开炭”）20%的
股权，交易价格以资产评估机构的最终评估结果为准。具体内容详见 2018 年 8
月 27 日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    二、取消本次交易的原因及对上市公司的影响

    因公司正在进行重大资产重组，拟发行股份购买开封炭素 100%股权，鞍山
开炭系开封炭素持股 60%的控股子公司，本次重组完成后，鞍山开炭将成为公司
的控股孙公司，为保证公司本次重组顺利实施，经交易双方同意，公司决定取消
购买鞍山开炭 20%股权事宜。因该事项未出具评估报告即启动重大资产重组工
作，交易各方也未签署正式交易协议，故双方互不承担违约责任，也无须承担相
应费用。取消该事项对公司本期和未来财务状况及经营成果没有任何影响。

    三、取消本次交易履行的程序

    2019 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于取消购买鞍山开炭热能新材料有限公司 20%股权的议案》，公司关联董事陈文

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来先生、孙毅先生、于泽阳先生回避表决后，董事会以 6 票赞成、0 票反对、0
票弃权通过了上述议案。本次表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定。

    公司独立董事对本次取消交易事项发表独立意见如下：公司取消购买开封炭
素持有的鞍山开炭 20%股权，符合公司实际情况，不存在损害公司全体股东利益
的情形，有助于本次重组工作的顺利实施，公司关联董事回避了本议案的表决，
会议召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公
司取消购买鞍山开炭 20%股权事宜。

    四、备查文件

    1、河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；

    2、河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                       河南易成新能源股份有限公司   董事会

                                              二○一九年四月三日




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