证券代码：300080             证券简称：易成新能        公告编号：2020-112


           河南易成新能源股份有限公司
       第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议于 2020 年 9 月 20 日上午 10:30 在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方
式召开。

    本次会议的通知已于 2020 年 9 月 17 日以电子邮件、专人送达、电话和微信
等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由公
司监事会主席梁红霞女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    （一）审议通过《关于签署<业绩补偿协议之补充协议>的议案》

    2020年6月21日，公司与交易对方签署了附生效条件的《业绩补偿协议》。
为实施本次交易，结合监管机构重组问询函的有关要求，以及《上市公司重大资
产重组管理办法》、《监管规则适用指引――上市类第1号》的相关规定，上市
公司和交易对方拟对《业绩补偿协议》相关条款进行修订和补充，并签署附生效
条件的《业绩补偿协议之补充协议》。对业绩承诺的具体内容及补偿计算方式做
出补充约定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于全资子公司股权内部划转的议案》


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    为进一步优化公司管理架构，构建公司光伏业务实施平台，实现整体资源调
配与业务集中管理，同意公司将全资子公司疏勒县利能光伏发电有限公司（以下
简称“利能光伏”）、扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司（以下简称“通能光
伏”）、许昌华晶新能源科技有限公司（以下简称“许昌华晶”）100%股权划转
给公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）。
划转工作完成后，利能光伏、通能光伏、许昌华晶成为中原金太阳的全资子公司。
公司拟授权公司管理层办理相关股权划转手续，包括但不限于办理相关的资产处
置和人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等，本授权有效期至上述股权划
转的相关事项全部办理完毕止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                       河南易成新能源股份有限公司   监事会

                                              二○二○年九月二十一日




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