河南易成新能源股份有限公司独立董事

      关于第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责和独立判断的原
则，对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于签署<资产置换协议之补充
协议>的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：

    本次交易各方签署《资产置换协议之补充协议》，明确了中国平煤神马集团
用以置出的光伏电站资产标的，有利于推进资产置换的进程，加快置入资产注入
上市公司，不会影响公司生产经营活动的正常运作，不会对公司财务状况、经营
状况产生不利影响，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。本次交易
事项履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次签署《资产置换协议之补
充协议》。

    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
四次会议相关议案的独立意见之签字页）



独立董事：




      王文静                     李新海                  张亚兵




                                             二〇二〇年十二月三十一日




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