河南易成新能源股份有限公司独立董事

     关于第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责和独立判断的原
则，对公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于独立董事辞职暨补选独立董
事的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：

    经审阅独立董事候选人履历材料，本次提名独立董事候选人梁正先生符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，上述独立董事候选人能够胜任所聘岗位职责
的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。因此，我们同意提名梁
正先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人的任职资格还
需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
五次会议相关议案的独立意见之签字页）



独立董事：




      王文静                     李新海                   张亚兵




                                                 二〇二一年一月十二日




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