河南易成新能源股份有限公司独立董事

     关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责和独立判断的原
则，对公司第五届董事会第十七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并发表
独立意见如下：

    一、关于调整开封平煤新型炭材料科技有限公司业绩承诺期限并签署补充
协议的独立意见

    本次调整业绩承诺符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 4
号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以
及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺符合
客观实际情况，有利于开封炭素和上市公司的发展，有利于维护公司整体利益及
长远利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在对
该项议案进行表决时，关联董事已回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决
程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意调整开封平煤新型炭
材料科技有限公司业绩承诺期限并签署补充协议事项。

    二、关于调整《资产置换支付方式》之补充协议的独立意见

    本次交易各方签署《资产置换协议之补充协议（二）》，调整支付方式合理，
具备可操作性，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及其股东特别是中小
股东的利益，不会对公司财务状况、经营状况产生不利影响，不存在损害上市公
司及其他股东合法利益的情形。本次交易事项履行了必要的审议程序，关联董事
已回避表决，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，
我们同意调整支付方式并签署《资产置换协议之补充协议（二）》。

    三、关于全资子公司对外投资的独立意见

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    全资子公司对外投资事项符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于促进
公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司高质量发展，打造成为在河南省有
影响力、公信力的互联网属性的新能源综合运营信息服务平台公司。董事会审议
程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东特别是中小
股东的合法利益的情形，同意公司全资子公司对外投资事项。

    四、关于收购河南华沐通途新能源科技有限公司 20%股权的独立意见

    本次交易旨在提升公司在光伏电站开发建设领域的影响力，能够进一步加强
公司在新能源板块的业务布局，符合公司长期发展目标。本次交易的审议程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意收购河南华沐通途新能源科技有限公司 20%股权事项。

    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
七次会议相关议案的独立意见之签字页）



独立董事：




      王文静                    张亚兵                   梁   正




                                                   二〇二一年四月二日




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