证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2021－040
河南易成新能源股份有限公司
关于 2021 年度为下属公司提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司业务发展
需要，2021 年度公司拟为开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“开封
炭素”）、 河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”），平煤隆基
新能源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”），河南平煤阳光能源科技有限公司
（以下简称“平煤阳光”），河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成
瀚博”）银行授信及融资租赁提供担保，担保金额合计不超过 191,000 万元。
2021 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度为下属公司提供担保的议
案》，按照公司《对外担保管理制度》的相关要求，此次对外担保事项尚需提交
公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）开封平煤新型炭材料科技有限公司
统一社会信用代码：914102007425224065
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈文来
成立日期：2002 年 08 月 23 日
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注册地点：开封市顺河区东郊边村
注册资本：58,432.1980 万元
经营范围：炭素制品的生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工
艺的技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、化工产品（应经审批方可经营
的项目除外）、有色金属及耐火材料的销售；土地、房屋、厂房、设备的租赁；
经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务。
与公司的关系：为公司的全资子公司
主要财务指标：
单位：元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日
资产总额 5,482,457,034.16 5,814,449,514.56
负债总额 1,943,224,990.63 2,032,396,057.67
净资产 3,539,232,043.53 3,782,053,456.89
项目 2020年1-12月 2019年1-12月
营业收入 915,564,780.94 3,282,269,059.88
营业利润 -271,758,044.89 1,255,057,838.71
净利润 -196,066,491.57 1,022,946,782.28
归属母公司净利润 -152,589,585.10 1,003,252,126.41
注：2019 年、2020 年数据已经审计。
（二）河南中原金太阳技术有限公司
统一社会信用代码：91410100MA9FPE5F6Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：石涛
成立日期：2020 年 09 月 10 日
注册地点：郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局
注册资本：50,000 万元
经营范围：新能源技术、新能源系统产品、储能设备技术、能源自动化控制
系统的技术开发、技术咨询、技术服务；光伏系统研发、集成；光伏系统工程安
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装；太阳能发电设备及附件的设计、制造、销售及技术咨询服务；光伏电站开发、
工程施工、维护、供电服务；大中型光伏电站、小型并（离）网光伏发电系统、
光伏建筑一体化项目的分布式电力供应、运营管理及技术咨询；从事互联网信息
科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
与公司的关系：为公司的全资子公司
主要财务指标：
单位：元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日
资产总额 482,934,870.12 -
负债总额 320,502,523.37 -
净资产 162,432,346.75 -
项目 2020年1-12月 2019年1-12月
营业收入 49,054,339.56 -
营业利润 25,813,429.25 -
净利润 25,740,178.19 -
归属母公司净利润 25,740,178.19 -
注：2020 年数据已经审计。
（三）平煤隆基新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91411025MA3XBM3445
类型：其他有限责任公司
法定代表人：梁西正
成立日期：2016 年 07 月 08 日
注册地点：河南省许昌市襄城县产业集聚区(襄业路中段）
注册资本：90,000 万元
经营范围：晶体硅太阳能电池片、组件及相关电子产品的生产、销售，太阳
能应用系统的设计、研发、集成及运行管理；货物及技术的进出口业务；劳务服
务；技术服务。
与公司的关系：为公司的控股子公司；
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主要财务指标：
单位：元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日
资产总额 2,598,287,515.07 1,817,817,690.91
负债总额 1,368,237,933.62 717,043,296.46
净资产 1,230,049,581.45 1,100,774,394.45
项目 2020年1-12月 2019年1-12月
营业收入 2,895,018,118.45 2,494,791,981.01
营业利润 149,185,156.82 182,630,107.33
净利润 129,275,187.00 156,336,976.86
归属母公司净利润 129,275,187.00 156,336,976.86
注：2019 年、2020 年数据已经审计。
（四）河南平煤阳光能源科技有限公司
统一社会信用代码：91410704MA9FWN3P8B
类型：其他有限责任公司
法定代表人：张登跃
成立日期：2020 年 10 月 21 日
注册地点：河南省新乡市凤泉区产业集聚区标南路 11 号对面
注册资本：10,000 万元
经营范围：新材料技术推广服务；新能源技术推广服务；系统集成；电池制
造及销售；电池材料销售；对外贸易经营。
与公司的关系：为公司的控股子公司；
主要财务指标：
单位：元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日
资产总额 31,081,741.63 -
负债总额 81,741.63 -
净资产 31,000,000.00 -
项目 2020年1-12月 2019年1-12月
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营业收入 - -
营业利润 - -
净利润 - -
归属母公司净利润 - -
注：2020 年数据已经审计。
（五）河南易成瀚博能源科技有限公司
统一社会信用代码：91410000MA3X88BP27
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周志民
成立日期：2016 年 03 月 28 日
注册地点：河南省开封市禹王台区开通公路东侧
注册资本：14,000 万元
经营范围：锂离子电池负极用软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、钛酸锂、活性
材料、锂离子电池的研发、生产、销售；正极材料、锂离子电池隔膜、陶瓷隔膜、
铜箔、铝箔、涂层及涂层材料、钢材、建材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、
有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术的进出口业
务。
与公司的关系：为公司的全资孙公司；
主要财务指标：
单位：元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日
资产总额 303,676,121.06 310,410,252.53
负债总额 228,130,917.49 217,751,945.79
净资产 75,545,203.57 92,658,306.74
项目 2020年1-12月 2019年1-12月
营业收入 16,110,448.96 13,790,905.85
营业利润 -22,970,566.73 -34,441,307.52
净利润 -17,113,103.17 -25,105,719.7
归属母公司净利润 -17,113,103.17 -25,105,719.7
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注：2019 年、2020 年数据已经审计。
三、担保协议的主要内容
1、为全资子公司开封炭素向广发银行股份有限公司申请不超过人民币
5,000 万元的银行综合授信，向交通银行股份有限公司申请不超过人民币 12,000
万元的银行综合授信，向招商银行股份有限公司申请不超过人民币 10,000 万元
的银行综合授信，向光大银行股份有限公司申请不超过人民币 15,000 万元的银
行综合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为 42,000 万元人民币的连带
责任担保，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。
2、为全资子公司中原金太阳向中国工商银行股份有限公司、向交通银行股
份有限公司申请不超过人民币 50,000 万元的银行综合授信，需公司为其提供最
高额为 50,000 万元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起 12
个月。
3、为控股子公司平煤隆基向中国民生银行股份公司申请不超过 15,000 万
元人民币的银行综合授信，向郑州银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元人民
币的银行综合授信，向华夏银行股份有限公司申请不超过 6,000 万元人民币的银
行综合授信，向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过 33，000 万元人民币
的银行综合授信，向广发银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、浙商银行
股份有限公司、中原银行股份有限公司申请不超过 24,000 万元人民币的银行综
合授信，需公司为其上述银行授信提供最高额为 83,000 万元人民币的连带责任
担保，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。
平煤隆基拟以“融资租赁-售后回租”的方式与远东国际融资租赁有限公司
办理融资租赁业务，融资金额为人民币 5,000 万元，期限 3 年，需公司为其上述
融资租赁业务项下的所有债务提供连带责任保证，担保期限为 3 年，金额为不超
过人民币 5,000 万元（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。
4、为控股子公司平煤阳光以“融资租赁-售后回租”的方式与河北省金融租
赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额为人民币 10,000 万元，期限 3 年，需
公司为其上述融资租赁业务项下的所有债务提供连带责任保证，担保期限为 3
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年，金额为不超过人民币 10,000 万元（担保范围包括全部租金及其他应付款
项）。平煤阳光其他股东拟按其持股比例为此次融资租赁事项提供连带责任担保。
5、为全资孙公司易成瀚博向中国银行股份有限公司开封分行申请不超过人
民币 1,000 万元的银行综合授信，需公司为其提供最高额为 1,000 万元人民币的
连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起 12 个月。
四、董事会意见
开封炭素、中原金太阳为公司的全资子公司，平煤隆基、平煤阳光为公司控
股子公司，易成瀚博为公司全资孙公司对其具有绝对的控制权，具有足够偿还债
务的能力，经营活动在公司控制范围内。公司上述公司提供担保不存在资源转移
或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。
五、独立董事意见
经审核，我们认为：本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司在担
保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公
司为子公司及孙公司担保是为了满足其日常生产经营中的资金需求，支持其业务
发展，符合公司的长远利益且不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不
良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，担保内容及决策
程序符合相关法规要求。本次担保事项的决策符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关
上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应的审批程
序。同意 2021 年度公司为下属公司提供担保的事项，并同意将该议案提交公司
2020 年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 4 月 27 日，公司及子公司均未发生过为其他外部单位及个人提
供对外担保的事项。公司对子公司提供担保总额为 53,602.63 万元，占公司最近
一期经审计总资产的 5.71%，占公司最近一期经审计净资产的 10.18%。其中：公
司为控股子公司平煤隆基银行借款及融资租赁业务提供担保的金额为
31,602.63 万元，公司为开封炭素银行借款提供担保的金额为 22,000 万元。上
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述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司无违规对外担保、无逾期对
外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二一年四月二十七日
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