证券代码：300080             证券简称：易成新能         公告编号：2021-047



                河南易成新能源股份有限公司
        关于财务总监辞职暨新聘财务总监的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、财务总监辞职情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
财务总监石涛先生的书面辞职报告，因工作调整，石涛先生申请辞去所担任的公
司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，石涛先生递交的辞
职报告自送达董事会时生效。辞职后，石涛先生将继续担任公司全资子公司河南
中原金太阳技术有限公司执行董事兼总经理职务。

    石涛先生上述职务的原定任期为 2020 年 3 月 29 日至 2022 年 11 月 21 日。
截止本公告日，石涛先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司董事会对石涛先生担任财务总监期间为公司规范运作及公司发
展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、新聘财务总监情况

    公司于 2021 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于财务总监辞职暨新聘财务总监的议案》，经中国平煤神马集团董事会推荐，并
经公司第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨帆先生为公司财务总
监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（杨帆先生简
历详见附件）

    公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为杨帆先生具备担任上市
公司财务总监的资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，同意聘任杨帆先生担任公司财务总监。



                                     1
特此公告。




                 河南易成新能源股份有限公司   董事会

                        二○二一年四月二十七日




             2
附件：

                         杨帆先生简历



    杨帆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，中共党员，
研究生学历，注册会计师，教授级高级会计师。1994 年 07 月至 1998 年 10 月在
平煤集团汽车处财务科工作，1998 年 11 月至 2010 年 07 月任平煤集团物资供应
总公司财务科科长，2010 年 08 月至 2012 年 04 月任中国平煤神马集团开封东大
化工有限公司总会计师，2012 年 05 月至 2013 年 10 月任平顶山易成新材料有限
公司总会计师；2013 年 11 月至 2019 年 04 月中国平煤神马集团尼龙科技有限公
司总会计师，2019 年 5 月至 2021 年 4 月任河南神马尼龙化工有限责任公司总会
计师。

    截至本公告日，杨帆先生未持有公司任何股份，与公司控股股东中国平煤神
马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不
存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。




                                    3