证券代码：300080          证券简称：易成新能         公告编号：2021－094

                 河南易成新能源股份有限公司

           第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次
会议于 2021 年 9 月 28 日上午 11:00 在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开。

    本次会议的通知已于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体监事。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈
金伟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新
能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    （一）审议通过了《关于收购海东市贵强新材料有限公司 67.09%股权暨关
联交易的议案》

    根据公司战略发展需要，为进一步优化公司资产及业务结构，完善负极材料
产业布局，加快推进公司新材料业务发展，同意公司收购海东市贵强新材料有限
公司（以下简称“贵强新材”）67.09%的股份，股份转让价款以评估值为基础，
确定为 1,132.01 万元，本次交易完成后，贵强新材将纳入公司合并报表范围。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于投资设立负极材料项目公司的议案》

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    为进一步完善公司产业布局，同意公司以自有资金投资设立负极材料项目公
司南阳天成新能源科技有限公司（公司名称已核准），注册资本为人民币 10,000
万元，建设“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。




                                       河南易成新能源股份有限公司 监事会

                                             二○二一年九月二十八日




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