证券代码：300080             证券简称：易成新能       公告编号：2021-096


           河南易成新能源股份有限公司
   关于投资设立负极材料项目公司的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    1、投资背景

    锂电池负极材料应用前景广阔，未来主要发展驱动主要来自动力电池以及储
能电池。在动力电池市场，随着国家新能源汽车政策规划出台，行业新能源汽车
对负极材料的需求将出现爆发式增长；在储能市场，在国家政策的推动下，众多
的储能项目进入正式实施阶段，储能产业步入由示范向商业化转变的过渡期。
    根据高工锂电、鑫椤资讯的数据显示，2016-2020年，全球锂电池负极材料
生产需求稳步增长，五年间增长了240.6%。2020年，全球锂电池负极材料需求达
57.9万吨，同步增长77.6%。从中国的锂电池负极材料需求来看，2016-2020年，
中国锂电池负极材料市场需求占比始终维持在60%以上，2020年，中国锂电池负
极材料市场需求为36.5万吨，在全球占比达63%。

    2、投资基本情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日召
开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资设立负极材料项目公司
的议案》，为进一步完善公司产业布局，公司拟以自有资金投资设立负极材料项
目公司南阳天成新能源科技有限公司（公司名称已核准），注册资本为人民币
10,000 万元，建设“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股
东大会审议批准。本次对外投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重



                                     1
组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立公司基本情况

    公司名称：南阳天成新能源科技有限公司

    出资方式：自有资金方式

    注册资金：10,000 万元

    注册地址：南阳市淅川县香九厚工业园区

    拟从事的主要业务范围：动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极
材料、新型炭素材料、石墨材料技术开发、生产、销售；锂电池负极材料加工；
碳及碳素制品、石墨材料等技术开发、咨询、服务；钢材、建材、煤炭、焦炭、
化工产品（不含危险化学品）、金属及耐火材料的销售；从事货物及技术的进出
口的业务和对外贸易业务。

    上述事宜均以市场监督管理部门核准的最终批复为准。

    三、负极材料项目公司拟投资建设项目情况

    项目名称：年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目

    建设规模：年产量 30000 吨

    总投资额：10.5 亿元

    建设周期：24 个月

    项目厂址：项目厂址位于南阳市淅川县香九厚工业园区内，占地面积 400 亩。

    计划进度：一期建设 3 万吨锂电池负极材料石墨化生产线，建设周期 2021
年 11 月至 2022 年 11 月；二期建设 3 万吨锂电池负极材料全工序生产线，建设
周期为 12 个月，具体视一期项目建设及市场情况在定。

    四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    公司设立负极材料项目公司，投资建设“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极
材料一体化项目”旨在通过充分发挥淅川县丰富的水电资源和电价优势，继续推



                                    2
动公司的战略转型和产业链拓展，快速做大做强高端负极材料产业，更好的满足
新能源行业对负极材料的强劲需求，打造易成新能在负极材料领域的竞争力。

       2、存在的风险

    本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风
险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行制，
依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能
力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

       3、对公司的影响

    本次对外投资，有助于扩大公司锂电池负极产能，使公司负极材料业务形成
全产业链，完善产品结构，切实打造公司锂电池负极材料产业基地，本次公司设
立子公司投资建设“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”，符合
我国走循环经济、资源充分利用和可持续发展的新型工业化道路的产业政策，符
合公司未来战略布局和长远发展规划，对公司未来经营业绩能够产生积极的影
响。

       五、其他事项

    公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳
证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。

       五、备查文件

    1、第五届董事会第二十一次会议决议；

    2、第五届监事会第二十次会议决议；

    3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。

                                       河南易成新能源股份有限公司   董事会

                                              二○二一年九月二十八日



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