证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2021-106 河南易成新能源股份有限公司 关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 26 日召 开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资 子公司的议案》。 一、本次变更基本情况 为优化公司管理架构,压缩公司管理层级,公司拟将全资孙公司河南易成瀚 博能源科技有限公司(以下简称“易成瀚博”)变更为公司的全资子公司。本次 变更属于公司与全资子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司(以下简称“中平 瀚博”)之间的内部股权交易,不会变更公司的合并报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本 次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交 易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 1、基本情况 名称:河南中平瀚博新能源有限责任公司 统一社会信用代码:914104003968700527 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:平顶山市新华区焦店镇场房村西北 50 米 1 法定代表人:杨光杰 注册资本:3000 万元人民币 成立日期:2014 年 07 月 10 日 营业期限:2014 年 07 月 10 日至 2064 年 07 月 09 日 经营范围:动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极材料、新型炭 素材料、石墨材料技术开发、生产、销售;从事货物及技术的进出口业务。 2、股东情况:公司持有中平瀚博 100%股权,中平瀚博为公司全资子公司。 3、主要财务数据: 单位:元 2021年9月30日 2020年12月31日 科目 (未审计数) (审计数) 资产总额 345,065,134.65 300,191,724.38 负债总额 260,004,629.62 206,176,962.53 净资产 85,060,505.03 94,014,761.85 科目 2021年1-9月 2020年度 营业收入 5,3691,574.44 43,708,768.08 利润总额 -8,811,982.05 -45,836,369.60 净利润 -8,954,256.82 -38,388,940.24 三、交易标的基本情况 1、基本情况 名称:河南易成瀚博能源科技有限公司 统一社会信用代码:91410000MA3X88BP27 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:河南省开封市禹王台区开通公路东侧 法定代表人:杨光杰 2 注册资本:30000 万元人民币 成立日期:2016 年 03 月 28 日 营业期限:2016 年 03 月 28 日至无固定期限 经营范围:锂离子电池负极用软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、钛酸锂、活性 材料、锂离子电池的研发、生产、销售;正极材料、锂离子电池隔膜、陶瓷隔膜、 铜箔、铝箔、涂层及涂层材料、钢材、建材、焦炭、化工产品(不含危险化学品)、 有色金属及耐火材料的销售;经营本企业自产产品及从事货物和技术的进出口业 务。 2、股东情况:公司全资子公司中平瀚博持有易成瀚博 100%股权,易成瀚博 为公司全资孙公司。 3、主要财务数据: 单位:元 2021年9月30日 2020年12月31日 科目 (未审计数) (审计数) 资产总额 264,091,393.74 303,676,121.06 负债总额 198,668,071.91 228,130,917.49 净资产 65,423,321.83 75,545,203.57 科目 2021年1-9月 2020年度 营业收入 14,181,388.27 16,110,448.96 利润总额 -15,942,867.62 -22,970,566.73 净利润 -10,121,881.74 -17,113,103.17 四、本次变更后股权情况 本次变更后,公司将持有易成瀚博 100%股权,易成瀚博为公司全资子公司。 五、本次变更的目的及对公司的影响 本次股权转让是为了优化公司管理架构,压缩公司管理层级,变更完成后易 成瀚博将成为公司全资子公司,本次变更是公司与全资子公司之间的内部股权交 3 易,不会变更公司合并报表范围,不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影 响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司 董事会 二○二一年十月二十七日 4