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公司公告

易成新能:第五届监事会第二十一次会议决议公告2021-10-27  

                        证券代码:300080          证券简称:易成新能         公告编号:2021-102

             河南易成新能源股份有限公司
      第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一
次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 11:00 在公司三楼会议室以现场和通讯表决相
结合的方式召开。

    本次会议的通知已于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件、电话和微信等方式送
达至全体监事。会议应出席监事 3 人,实出席监事 3 人,会议由公司监事会主席
陈金伟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成
新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案:

    (一)审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证
券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。同意 2021 年第三季度报告的内容并批准对外披露。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案》

    为提高募集资金使用效率,公司结合市场环境变化、公司发展情况及发展
战略,同意变更“年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目”剩余的募
                                    1
集资金用途,该项目已投入募集资金金额 51,013,811.31 元,将该项目剩余未
投入的募集资金 220,455,247.25 元转入“53.05MWp 分布式光伏电站建设项
目”,变更用途募集资金金额占本次非公开发行实际募集资金净额
323,127,580.10 元的 68.23%。本次募集资金 220,455,247.25 元将以实缴资本形
式投入公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

    为了满足业务发展和生产经营的需要,同意公司增加 2021 年度与关联方发
生日常关联交易预计额度 7,140 万元。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (四)审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》

    为优化公司管理架构,压缩公司管理层级,同意公司将全资孙公司河南易成
瀚博能源科技有限公司变更为公司的全资子公司,本次变更属于公司与全资子公
司河南中平瀚博新能源有限责任公司之间的内部股权交易,不会变更公司的合并
报表范围。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。




                                          河南易成新能源股份有限公司 监事会

                                                二○二一年十月二十七日




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