易成新能：关于投资设立负极材料项目公司的公告2021-11-22
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2021-116
河南易成新能源股份有限公司
关于投资设立负极材料项目公司的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）投资基本情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议审议通过了《关于投资设立负极材料项目公司的议案》，为进一步拓展公
司负极材料产业布局，公司拟在平顶山市设立全资子公司平顶山天厚新材料有限
公司（公司名称已核准），注册资本 10,000 万元人民币，拟在禹州市设立全资子
公司禹州市天道新能源材料有限公司（公司名称已核准），注册资本 10,000 万元
人民币。
（二）对外投资的审批程序
公司于 2021 年 11 月 22 日召开了第五届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于投资设立负极材料项目公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不属于
关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司基本情况
（一）平顶山天厚新材料有限公司
出资方式：自有资金方式
注册资金：10,000 万元
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注册地址：河南省平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳大道 1 号(鲁阳电厂院内 2
楼)
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
拟从事的主要业务范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；
新材料技术推广服务；石墨及碳素制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
（二）禹州市天道新能源材料有限公司
出资方式：自有资金方式
注册资金：10,000 万元
注册地址：禹州市火龙镇234国道龙岗电厂院内
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
拟从事的主要业务范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；
石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
上述事宜均以市场监督管理部门核准的最终批复为准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司为突出主业发展，进一步拓展公司负极材料产业布局，公司拟投资设立
平顶山天厚新材料有限公司、禹州市天道新能源材料有限公司两家全资子公司旨
在做大做强高端负极材料产业，打造易成新能在负极材料领域的竞争力，为公司
未来增长积蓄潜力和新的增长点，提升公司的综合竞争实力。
2、存在的风险
全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因
素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、
强化风险管理、不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
3、对公司的影响
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锂电池负极材料应用前景广阔，本次设立两家全资子公司是公司从整体战略
及长远发展所做出的决策，有利于进一步增强公司负极材料产业的市场竞争力，
全面提升公司的综合优势，促进公司的可持续发展，对公司的业务拓展有积极的
影响。本次设立全资子公司的资金来源是公司的自有资金，不会对公司财务及经
营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳
证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二一年十一月二十二日
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