证券代码：300080            证券简称：易成新能        公告编号：2022－063



             河南易成新能源股份有限公司
   第五届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第二十六
次会议于 2022 年 8 月 11 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场与通讯表决的方式召
开。

    本次会议的通知已于 2022 年 8 月 1 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体监事。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈
金伟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成
新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

       （一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2022 年半年度报告及其摘要
的内容并批准对外披露。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    （二）审议通过了《关于 2022 年半年度计提减值准备的议案》

    公司2022年半年度计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计
制度的有关规定，计提减值准备公允、合理符合公司实际情况，不存在损害公司
和股东利益的行为，同意本次计提减值事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况，截至报告期末，公司
按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，不存在违规情况。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于为控股子公司融资业务提供担保的议案》

    同意公司为控股子公司河南首成科技新材料有限公司与中国建设银行平顶
山分行建信融通平台开展供应链融资业务，提供最高额为 10,000 万元的连带责
任担保，担保期限为 1 年；为控股子公司鞍山中特新材料科技有限公司向鞍资（天
津）商业保理有限公司借款人民币 5,000 万元，提供最高额为 5,000 万元的连带
责任担保，担保期限为 1 年。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    （五）审议通过了《关于全资子公司为下属公司融资租赁业务提供担保的
议案》

    同意公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太
阳”）为其下属全资子公司日照市旭阳光伏新能源有限公司（以下简称“日照旭
阳”）、信阳旭荣新能源有限公司（以下简称“信阳旭荣”）与平安国际融资租赁
有限公司办理的融资租赁业务项下的所有债务提供连带责任保证，担保期限为 8
年，金额合计为不超过人民币 2,812 万元，同时日照旭阳将位于山东省日照市东
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港区的 2.89MW（最终以实际并网为准）分布式光伏电站的电费应收账款（含国
家补贴）质押给平安租赁，信阳旭荣将位于河南省信阳市潢川县的 5.72MW（最
终以实际并网为准）分布式光伏电站的电费应收账款（含国家补贴）质押给平安
租赁，中原金太阳将其持有的日照旭阳、信阳旭荣 100%股权质押给平安租赁，
为本次融资租赁提供质押担保。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       （六）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司业务发展需要，同意公司向广发银行股份有限公司平顶山分行申请
不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。本次综合授信额度不等于公司的实际融资
金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为
准。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       （七）审议通过了《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》

    同意公司控股子公司青海天蓝新能源材料有限公司（以下简称“青海天蓝”）
股东以债转股方式实施同比例增资 3,100 万元，其中河南易成新能源股份有限公
司增资 2,080 万元，刘建伟增资 1,020 万元，本次增资完成后，青海天蓝注册资
本由 7,900 万元增至 11,000 万元，股东各方持股比例保持不变，公司对青海天
蓝的持股比例仍为 67.09%。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       三、备查文件

    1、第五届监事会第二十六次会议决议。

    特此公告。




                                         河南易成新能源股份有限公司 监事会

                                                 二○二二年八月十三日

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