证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2022－068
河南易成新能源股份有限公司
关于为控股子公司融资业务提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司业务发
展需要，公司拟为控股子公司河南首成科技新材料有限公司（以下简称“首成科
技”）与中国建设银行平顶山分行建信融通平台开展供应链融资业务，提供最高
额为 10,000 万元的连带责任担保，担保期限为 1 年；为控股子公司鞍山中特新
材料科技有限公司（以下简称“鞍山中特”）向鞍资（天津）商业保理有限公司
借款人民币 5,000 万元，提供最高额为 5,000 万元的连带责任担保，担保期限为
1 年。本次除公司提供担保外，首成科技、鞍山中特其他少数股东不提供同比例
担保。
2022 年 8 月 11 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于为控股子公司融资业务提供担保的议案》，按照公司《对外担保管理制度》
的相关要求，上述对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间，
公司将另行通知。
二、被担保人基本情况
（一）河南首成科技新材料有限公司
统一社会信用代码：91411025060001574R
类型：其他有限责任公司
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法定代表人：顾鹏
成立日期：2012 年 12 月 18 日
注册地点：许昌市襄城县紫云镇开源路和七紫路交叉口
注册资本：36,500 万元
经营范围：生产、销售：煤焦沥青、石脑油、甲酚、粗蒽、萘、煤焦酚；化
工技术研发、咨询、转让、推广；煤炭、钢材、焦炭、针状焦、炭素及其他化工
原料和产品的批发零售（危化品除外），经营以上产品的进出口业务（国家限制
品种除外）；针状焦、炭素产品的研发。
与公司的关系：首成科技为公司的控股子公司（不是失信被执行人）。
股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 持股比例（%）
河南易成新能源股份有限公司 15,612.25 42.77
中国平煤神马控股集团有限公司 7,499.98 20.55
中国平煤神马集团东鼎建材有限公司 5,887.74 16.13
河南平煤神马首山化工科技有限公司 3,000.01 8.22
河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司 1,500.00 4.11
河南平煤神马朝川化工科技有限公司 1,500.00 4.11
河南中鸿集团煤化有限公司 1,500.00 4.11
合计 36,500.00 100
注：出资总额与各股东出资金额之和尾数不符，为四舍五入原因造成。
主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2022年6月30日 2021年12月31日
资产总额 1,625,411,778.00 1,436,514,033.95
负债总额 1,395,529,467.48 1,228,978,057.62
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净资产 229,882,310.52 207,535,976.33
项目 2022年1-6月 2021年度
营业收入 235,354,914.67 262,235,158.85
营业利润 22,354,387.98 -24,079,171.78
净利润 22,362,987.98 -23,985,111.52
注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年半年度财务数据未经审计。
（二）鞍山中特新材料科技有限公司
统一社会信用代码：912103000721761877
类型：其他有限责任公司
法定代表人：阮宏伟
成立日期：2013 年 07 月 19 日
注册地点：鞍山市千山区衡业街 7 号
注册资本：33,923.7 万元
经营范围：煤系针状焦产品制造、销售、贸易、研发及技术服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司的关系：鞍山中特为公司的控股子公司（不是失信被执行人）。
股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 持股比例（%）
河南易成新能源股份有限公司 16,800.00 49.52
中钢科技发展有限公司 11,200.00 33.02
中国平煤神马集团东鼎建材有限公司 5,923.70 17.46
合计 33,923.70 100
主要财务指标：
单位：人民币元
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项目 2022年6月30日 2021年12月31日
资产总额 494,210,102.78 561,943,899.31
负债总额 167,156,575.71 219,965,920.93
净资产 327,053,527.07 341,977,978.38
项目 2022年1-6月 2021年度
营业收入 124,387,658.81 383,871,757.43
营业利润 -12,866,224.65 -58,287,786.48
净利润 -15,100,581.04 -55,165,922.75
注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年半年度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、控股子公司首成科技与中国建设银行平顶山分行建信融通平台开展供应
链融资业务，融资额度 10,000 万元，需公司为其上述供应链融资业务提供最高
额为 10,000 万元的连带责任担保，担保期限为 1 年。
2、控股子公司鞍山中特向鞍资（天津）商业保理有限公司借款人民币 5,000
万元，需公司为其上述借款提供最高额为 5,000 万元的连带责任担保，担保期限
为 1 年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系基于首成科技、鞍山中特日常经营需要，有利于其稳健经营及长
远发展，上述公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲
裁事项，且为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施
全面有效的风险控制。
首成科技、鞍山中特少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司
合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保
风险处于公司可控范围内。
五、董事会意见
本次担保系合并报表范围内对子公司的担保行为，公司有能力对被担保人经
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营管理风险进行控制，公司为下属公司提供担保支持，目的是为满足其正常生产
经营和发展需要，保障其生产经营的稳定，提高资金使用效率，公司控股子公司
生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保的风险在
可控范围内，此次担保符合公司和全体股东的利益，对公司的正常经营不构成重
大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、独立董事意见
本次担保被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，被担保方财务状况良
好，偿债能力较强，财务风险处于公司有效控制范围之内，本次事项有利于控股
子公司业务的顺利开展，解决其日常经营所需资金的需求，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形，本次担保事项的决策符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有
关对外担保规定，并履行了相应的审批程序。同意公司为控股子公司融资业务提
供担保的事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2022 年 8 月 11 日，公司及子公司均未发生过为其他外部单位及个人提
供对外担保的事项。公司对子公司提供担保总额为 57,502.04 万元，占公司最近
一期经审计总资产的 5.59%，占公司最近一期经审计净资产的 10.49%。其中：公
司为控股子公司平煤隆基银行借款及融资租赁业务提供担保的金额为
38,202.04 万元，公司为控股子公司鞍山中特应收账款保理业务提供担保的金额
为 2,000 万元，公司为全资孙公司通能光伏融资租赁业务提供担保的金额为
10,500 万元，为全资孙公司利能光伏融资租赁业务提供担保的金额为 6,800 万
元。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司无违规对外担保、无
逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情
形。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
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2、第五届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二二年八月十三日
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