证券代码：300080             证券简称：易成新能         公告编号：2023-059


                河南易成新能源股份有限公司
             第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会
议于 2023 年 4 月 27 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方
式召开。

    本次会议的通知已于 2023 年 4 月 24 日以电子邮件、专人送达、电话和微信
等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

    （一）审议通过了《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告全文》编制和审核程序符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2023
年第一季度报告全文的内容并批准对外披露。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、河南易成新能源股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。




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特此公告。




                 河南易成新能源股份有限公司监事会

                     二○二三年四月二十八日




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