证券代码：300117          证券简称：嘉寓股份         公告编号：2020-074




                 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
            2020年第二次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）2020
年第二次临时股东大会于 2020 年 8 月 3 日 14:00 在北京市顺义区牛栏山牛富路
1 号公司一层会议室以现场表决和网络投票相结合方式召开。本次股东大会由公
司董事会召集，副董事长张国峰先生主持。

    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    通过现场出席和网络投票的股东 及股东授权委托代表 46 人，代表股份
331,397,559 股，占公司总股份的 46.2355%。其中：通过现场出席的股东及股东
授权委托代表 1 人，代表股份 298,597,706 股，占公司总股份的 41.6594%；通
过网络投票的股东 45 人，代表股份 32,799,853 股，占公司总股份的 4.5761％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次
会议。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过
以下议案：

    1、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出要约的议案》
    嘉寓新新投资（集团）有限公司持有公司 298,597,706 股，占公司股份总数
的 41.66%，为公司控股股东，为该股权转让的交易对方，故该议案回避表决。
    同意 27,447,137 股，占出席会议有效表决权股份的 83.6807％；反对 5,352,716
股，占出席会议有效表决权股份的 16.3193％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 27,447,137 股，占出席会议中小股东所持股份的
83.6807％；反对 5,352,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3193％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。



    三、律师出具的法律意见

    经公司聘请，北京市竞天公诚律师事务所指派律师见证本次会议并出具法律
意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人
员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。




    四、备查文件

    1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公
司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

                      董   事    会

                     2020 年 8 月 3 日