证券代码：300117             证券简称：嘉寓股份            公告编号：2022-106


                   北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
                 第五届董事会第三十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次
会议于 2022 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通
知于 2022 年 10 月 17 日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长田新甲先生主持，本次会议的
审议情况如下。

   二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》
    公司从整体战略出发，为更全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公
司未来战略规划，更好地推动各项业务发展，进一步发挥品牌效应。公司拟将中文
名称由“北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司”变更为“嘉寓控股股份公司”，英文名
称拟由“Beijing JIAYU Door,Window and Curtain Wall Joint-Stock Co.,Ltd.”变更为
“Jiayu Holding Co.,Ltd.”。此外，根据本次公司名称变更的实际情况，公司拟对《公
司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次
公司名称变更有关的事项，并同步办理工商变更登记等相关事宜。具体变更以行政
管理部门登记为准。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2022-107）；
    表决结果：通过。7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
    该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    2．审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。
    议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-108）。
    表决结果：通过。7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
   2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                              北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2022 年 10 月 28 日