嘉寓股份：2022年度董事会工作报告2023-04-22
嘉寓控股股份公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以
及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东
大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职
责。
一、2022 年度董事会总体工作情况
2022 年全年，公司董事会共召开了 11 次全体会议，审议通过了 36 项议案，
董事会会议的召集召开程序均符合公司《公司章程》《公司董事会议事规则》和
相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：
召开日 披露日
序号 会议届次 会议决议
期 期
第五届董事会第 2022-02 2022-02 审议通过《关于与控股股东子公司签署 300MW 光伏电站项
1
二十二次会议 -22 -22 目 PC 总承包合同暨关联交易的议案》
审议通过《<2021 年年度报告>全文及摘要》《关于未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于 2021 年度
计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《2021 年度财
务决算报告》《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》
第五届董事会第 2022-04 2022-04
2 《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度内部控制自我评
二十三次会议 -26 -26
价报告》《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关
于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于向控股股东借
款暨关联交易的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》
《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第 2022-04 2022-04
3 审议通过《2022 年第一季度报告》
二十四次会议 -29 -29
第五届董事会第 2022-05 2022-05 审议通过《关于变更经营范围、法定代表人并修订公司章
4
二十五次会议 -09 -09 程的议案》
第五届董事会第 2022-06 2022-06 审议通过《关于子公司出售资产的议案》《关于召开 2022
5
二十六次会议 -23 -23 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第 2022-08 2022-08
6 审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》
二十七次会议 -10 -10
第五届董事会第 2022-08 2022-08
7 审议通过《2022 年半年度报告》全文及摘要
二十八次会议 -22 -22
第五届董事会第 2022-10 2022-10
8 审议通过《2022 年第三季度报告》
二十九次会议 -26 -26
第五届董事会第 2022-10 2022-10 审议通过《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议
9
三十次会议 -29 -29 案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》《关于修
改〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选举暨提名第
第五届董事会第 2022-12 2022-12
10 六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届
三十一次会议 -09 -09
选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于
召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于
聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》
《关于聘任董事会秘书的议案》《关于选举第六届董事会
第六届董事会第 2022-12 2022-12
11 战略发展委员会成员的议案》《关于选举第六届董事会审
一次会议 -28 -28
计委员会成员的议案》《关于选举第六届董事会提名委员
会成员的议案》《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员
会成员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》
二、董事会成员变动及出席会议情况
1、董事会成员变动情况
2022 年 12 月 8 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于董事
会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，公司第五届董事会
提名张国峰先生、付海波先生、高菲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，
该议案已经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。第五届董事会成员田新
甲先生、喻久旺先生在本次换届选举后离任。
2022 年 12 月 8 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于董事
会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第五届董事会提
名王述前女士、杨元科先生为公司第六届董事会独立董事候选人，该议案已经公
司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。第五届独立董事黄圻先生在本次换届
选举后离任，离任后不担任公司其他任何职务。
2022 年 12 月 8 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第六
届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举张国峰先生为公司第六届董事会
董事长。
2、董事出席会议情况
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会
董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数
次数 次数
田新甲 11 1 10 0 0
张国峰 11 1 10 0 0
付海波 11 1 10 0 0
高菲 0 0 0 0 0
喻久旺 11 1 10 0 0
王述前 11 0 11 0 0
杨元科 11 0 11 0 0
黄圻 11 0 11 0 0
三、2022 年度公司经营情况
报告期内，因持续的经济下行压力及恒大债务违约的不利影响，公司审慎开
拓门窗幕墙业务市场，并通过资产处理、狠抓应收、强化诉讼等具体措施有效降
低经营风险；同时加大新能源业务发展，通过提高产品研发能力、扩大新能源业
务占比，报告期内，公司的主营业务收入主要来自集中式光伏电站、风力电站
EPC 施工业务，占比超 78%，公司依托丰富的项目施工经验、优秀的项目管理团
队、完备的项目管理体系为光伏、风电 EPC 项目的建设提供了有力保障，力争保
持承建的光伏电站并网容量持续增长，不断提高业务规模和质量。报告期内，公
司进一步优化业务结构，围绕防控风险、加强内控管理等方面，主要完成了以下
几个方面的工作：
（一）主攻新能源市场，新能源业务实现重大突破
报告期内，公司新签 17.2 亿光伏电站 PC 总承包合同，为提高光伏组件生产
加工和市场销售奠定基础。公司继续专注于高效光伏电池组件的研发和生产，加
快产品的更新迭代速度，推进大尺寸、半片组件等技术工艺升级，先后在西北地
区、东北地区投资建成高效光伏组件生产基地，为公司新能源领域的业务发展做
好战略布局和资源储备。
（二）完善业务管理体系，提高公司抗风险能力
按照公司主营业务性质进行管理细分，保证门窗幕墙、新能源业务的独立性，
利用辽宁阜新、甘肃武威产业基地优势，设立以新能源业务为核心的东北、西北
区域，全力拓展新能源业务；对门窗幕墙业务应收款项进行系统梳理，狠抓工程
结算和回款，主动采取法律措施维护公司利益。
（三）优化管理结构，完善内控机制
报告期内，受恒大债务违约影响，公司被诉案件创历史新高，为积极解决面
临的各类风险，公司成立风险化解小组，采取一系列措施以保证生产经营的有序
进行；进一步优化管理结构，对业务类同的子公司进行整合，明确不同业务的分
管职责，合并重复职能，继续完善内控管理机制，强化对下属子公司监督、管理
职能，提高决策效率。
（四）深化技术创新，加强新产品研发
公司对新技术持续进行前瞻性布局，不断深化在光伏、光热、门窗等领域的
研发投入，根据不同市场及客户需求，研发升级一系列产品技术，引导客户进行
产品升级换代。不断提高技术人员创新能力和团队整体技术水平，增强企业的可
持续发展能力和核心竞争力。
四、公司未来发展规划及经营计划
（一）公司未来发展规划
受恒大债务违约事件的影响，2022 年度公司诉讼案件大幅增长，给公司生
产经营带来巨大的压力及挑战，受房地产政策调控的影响，房地产市场将进一步
集中化，竞争格局也可能发生重塑，门窗幕墙业务上，坚持把清应收、去库存作
为首要任务，着重发挥品牌效应，甄选优质客户，保证公司门窗幕墙业务的健康、
有序发展。
2023 年，公司将继续坚持以新能源业务为发展主线，紧抓政策机遇，适时
向新能源产业链上下游延伸，公司将利用在高效光伏组件领域的技术积淀，加大
新型光伏组件研发投入，扩大高效光伏组件产能，发挥技术、规模优势，抵御市
场风险；要进一步发挥公司长期积累的项目施工管理经验，组织、实施好光伏及
风电电站 EPC 项目。紧紧围绕国家双碳目标，结合光伏组件产能扩张、产线布局，
加大集中式地面电站、分布式屋面电站的 EPC 承接力度，为公司可持续发展保驾
护航。
在光热+清洁取暖领域，积极参与国家、地方行业标准的制定，响应国家乡村
振兴战略和北方地区冬季清洁取暖规划，顺应市场需求的快速增长，加大清洁取
暖业务规模化试点，充分发挥公司在行业中的领先优势，在供热效率、系统集成、
施工方案等方面进一步优化，因地制宜、精准制热，大力拓展光热+清洁取暖系
统业务，形成新的利润增长点。
（二）2023 年度经营计划
2023 年，公司将继续拓展新能源业务，强化现金流为核心的目标管理，提高
公司抗风险能力。公司预计实现合同额 50 亿元，其中新能源合同额 45 亿元。
1、紧抓政策机遇，加快新能源业务的拓展
充分发挥公司在东北和西北的资源优势，利用在新能源业务领域的技术积累，
在完成原有储备 EPC 总承包项目的基础上，积极拓展新的光伏、风电 EPC 项目；
新增光伏组件产能，发挥规模优势，进一步加大光伏组件业务的承接力度，提高
组件业务的市场占有率；围绕国家“乡村振兴”目标，有序拓展“光热+”清洁
取暖业务，快速实现公司新能源业务高质量发展。
2、优化管理架构，提质增效
在公司新能源转型的基础上，进一步优化管理结构，调整公司总部组织结构，
通过管理输出指导、监督下属业务单位的经营与管理，通过部门职能合并等形式
使组织结构扁平化，强化岗位绩效考核，完善内控管理机制，深化“现金为王”
的经营理念，严格控制各类成本费用，将负债率降低至安全范围内，改善财务报
表。
3、深化创新驱动，加强新技术、新产品研发
完善技术创新的导向机制，强化技术持续创新的重要战略地位，加大对太阳
能光伏、光热业务的技术支持及统筹协调力度，继续增加研发投入，不断提高技
术人员创新能力和团队整体技术水平，激发技术团队的积极性、创造性，及时根
据市场需求，填补产品研发的空白，引导客户进行产品的升级换代。
4、加强资产管理力度，提高资产流动性
公司新能源业务已取得突破性进展，新能源产业基地是公司光伏、风电及光
热业务拓展的重要支撑，为满足新能源业务的拓展需求，加快新能源基地产业配
套；同时，为提高资产使用效率，对原有门窗幕墙的生产基地进行梳理，盘活不
再满足经营规划的资产；进一步强化应收账款及存货清理，狠抓工程结算和回款，
加强与潜在诉讼风险的客户沟通协商，及时化解经营风险，提高资产的流动性。
5、适时推进股权再融资工作，增强企业生命力
公司将立足于新能源业务的发展阶段，积极实现资本运作与业务战略的有机
结合，通过增发股票等方式募集资金以支持业务扩张，进一步完善新能源产业链
上的投入与产能建设，提高公司在新能源业务领域的资产、收入规模，优化业务
结构，发挥规模效应，提升公司盈利能力。
嘉寓控股股份公司董事会
2023 年 4 月 21 日
