缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154        证券简称：瑞凌股份        公告编号：2013-035



                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
              第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于2013年12月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于
2013年11月29日以传真、电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

   一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议增加使
用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》

   《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》具体内容详见中
国证监会指定信息披露网站。

   二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议公司<
衍生品投资管理制度>的议案》

   《衍生品投资管理制度》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

   三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议公司开
展“国债逆回购”业务的议案》

   同意公司使用自有闲置资金进行国债逆回购业务，资金使用额度为壹亿元整，
在上述额度内，资金可以滚动使用。

   《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购业务的公告》具体内容详见中国证监
                                        缔造世界一流焊接专家

会指定信息披露网站。




   特此公告。


                       深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
                                  二〇一三年十二月五日