缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份        公告编号：2014-010


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
               关于召开2013年年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相
关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2014年3月23日召开，决定于2014年4
月16日召开2013年年度股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：
一、召开会议基本情况：

    （一）本次会议为2013年年度股东大会
    （二）会议召集人：深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
    （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会召开经公司第二届董事会第十
二次会议审议通过，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    （四）会议召开时间：2014年4月16日上午10:00，会期半天
    （五）会议召开方式：现场投票表决
    （六）出席对象：
    1、截至2013年4月9日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有
权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的会议见证律师。
    （七）会议地点：飞扬科技会议室
二、会议审议事项：

  （一）本次会议拟审议的议案如下：
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  议案1：关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
  议案2：关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案；
  议案3：关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
  议案4：关于《2013年度财务决算报告》的议案；
  议案5：关于公司2013年度利润分配方案的议案；
  议案6：关于公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划事项的议案；
  议案7：关于2014年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
  议案8：关于续聘2014年度会计师事务所的议案；
  议案9：关于对外投资暨投资设立焊接产业基金管理公司并投资认购其发行并
购基金的议案。
  （二）议案披露情况：
    以上议案已于公司第二届董事会第十二次会议审议通过及第二届监事会第
十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记方法

 （一）登记时间：2014年4月15日（星期二）
      上午09：30-11：30，下午14：00-17：00
 （二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
 （三）现场登记地点：深圳市宝安区67区（留仙二路）隆昌路8号飞扬科技园
                     深圳市瑞凌实业股份有限公司     证券事务部
 （四）登记手续：
    1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
    3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
                                                           缔造世界一流焊接专家

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续。
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在
2014年4月15日（星期二）下午17：00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司
（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传
真后电话确认。
    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于
会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他

（一）会议联系方式：
联系人： 王婧
联系电话：0755-27345888
传真号码：0755-27345116
通讯地址：深圳市宝安区67区（留仙二路）隆昌路8号飞扬科技园
           深圳市瑞凌实业股份有限公司   邮政编码：518133
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。


    特此公告。




                                        深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年三月二十五日
                                                                    缔造世界一流焊接专家

     附件：《授权委托书》

                                       授权委托书
            兹全权委托 【            】先生(女士)代表本人（本公司）出席深圳市
     瑞凌实业股份有限公司 2014 年 4 月 16 日上午 10:00 时召开的 2013 年年度
     股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决
     权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式
     投票赞成或反对某议案或弃权。
            本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
     “√”）：

                                                                         表决意见
序号                            议案
                                                                 同意      反对       弃权
 1        关于《2013年度董事会工作报告》的议案

 2        关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案

 3        关于《2013年度监事会工作报告》的议案

 4        关于《2013年度财务决算报告》的议案

 5        关于公司2013年度利润分配方案的议案

          关于公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划事
 6
          项的议案
 7        关于2014年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

 8        关于续聘2014年度会计师事务所的议案
          关于对外投资暨投资设立焊接产业基金管理公司并投资
 9
          认购其发行并购基金的议案



     委托人股东账户：                              委托人持有股数：                  股

     委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

     受托人（签名）：                      受托人身份证号：

     委托人姓名或名称（签章）：                     委托日期：      年       月      日

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