缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份         公告编号：2014-004


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十一次会议
于 2014 年 3 月 23 日在美伦会所召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅艳菱女士
召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通过
如下决议：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2013 年度监
事会工作报告>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2013 年年度
报告>全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2013 年年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2013 年度内
部控制的自我评价报告>的议案》
    监事会核查了董事会编制的公司《2013 年度内部控制的自我评价报告》，认
为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司
现阶段生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管
理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
                                                         缔造世界一流焊接专家

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2013 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
    经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录
第 1 号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金
进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目
与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2013 年度财
务决算报告>的议案》
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2014 年董事、
监事及高级管理人员薪酬的议案》
    此议案需提请 2013 年度股东大会审议。
七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2013 年度利
润分配方案的议案》
    监事会认为：公司 2013 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的相关规定，利润分配方案具备合法性、合理性。
八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2013 年
关联交易情况及 2014 年关联交易计划事项的议案》
   监事会认为：2014 年关联交易计划事项，有利益于公司的发展，符合公司的
发展战略，未损害公司全体股东，特别是中小股东的利益。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资暨投
资设立焊接产业基金管理公司并投资认购其发行并购基金的议案》


    特此公告。


                                       深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会
                                                  二〇一四年三月二十五日