缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份       公告编号：2014- 016


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十二次会议
于 2014 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主
席傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐
项审议并通过如下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2014 年第
一季度报告全文〉的议案》

    经审核，我们认为公司董事会编制的《2014 年第一季度季度报告》与其审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2014 年第一季度报告全文的
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司豁免履行
承诺的议案》

    监事会同意公司就全资子公司金坛市瑞凌焊接器材有限公司与高创亚洲（江
苏）科技有限公司的厂房租赁关联交易的承诺事项申请豁免履行。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司未
达业绩承诺对公司进行补偿的议案》
                                                       缔造世界一流焊接专家

    监事会同意公司控股子公司珠海固得焊接自动化设备有限公司原股东唐君
才、曹向成的业绩补偿方案。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司向银行申
请综合授信额度的议案》

    监事会同意公司向招商银行深圳分行蛇口支行申请综合授信，额度为人民币
壹亿元整。授信期限为董事会审议通过之日起一年。并同时授权董事长全权代表
公司签署上述授信额度内的一切与本次授信有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对境外全
资子公司提供内保外贷的议案》

    为满足公司全资子公司香港瑞凌实际资金需求，监事会同意公司向境内银行
申请内保外贷业务，担保总额不超过壹亿元人民币，有效期为董事会审议通过之
日起一年。



    特此公告。




                                      深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会
                                                 二〇一四年四月二十六日