缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份         公告编号：2014-015


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于2014年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于
2014年4月17日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2014
年第一季度报告全文>的议案》。
    《2014年第一季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司豁
免履行承诺的议案》
    公司独立董事已发表独立意见。《关于公司豁免履行承诺的公告》及独立董
事意见详见中国证监会指定的信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子
公司未达业绩承诺对公司进行补偿的议案》。
    公司独立董事已发表独立意见。《关于控股子公司未达业绩承诺对公司进行
补偿的公告》及独立董事意见详见中国证监会指定的信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向
银行申请综合授信额度的议案》。
                                                         缔造世界一流焊接专家

    同意公司向招商银行深圳分行蛇口支行申请综合授信，额度为人民币壹亿元
整。授信期限为董事会审议通过之日起一年。并同时授权董事长全权代表公司签
署上述授信额度内的一切与本次授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为
境外全资子公司提供内保外贷的议案》。
    同意公司为境外全资子公司提供内保外贷。
    独立董事已发表独立意见。
    《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷的公告》及独立董事意见详见中
国证监会指定的信息披露网站。

    六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014
年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2014 年 5 月 15 日 15:00 时在深圳市宝安区新安街道留仙二路飞
扬兴业科技厂区厂房公司会议室（飞扬科技园 B 栋）召开 2014 年第一次临时股
东大会。




    特此公告。




                                       深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年四月二十六日