缔造世界一流焊接专家


证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份        公告编号：2014-024


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司

             2014年度第一次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

 一、会议召开和出席情况

    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东
大会（以下称“本次股东大会”）于2014年5月15日（星期四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年5月15日15:00在深圳市宝安区新安
街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室召开。

    出席会议的股东及股东代表共 25 名，代表公司有表决权的股份 153,108,223
股，占公司有表决权股份总数的 68.5048%，其中：出席现场会议的股东及股东
代表 6 人，所持股份 152,262,500 股，占公司有表决权总股份数的 68.1264%；参
加网络投票的股东 19 人，所持股份 845,723 股，占公司有表决权总股份的
0.3784%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱光先生主持，公司董事、监事、
董事会秘书及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，公司其他高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

 二、议案审议表决情况


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    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并

形成本决议：
    一、审议通过了《关于公司豁免履行承诺的议案》。
    表决结果：2,234,239 股同意，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决
权股份总数的 76.8249%；673,984 股反对，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 23.1751%；0 股弃权，占出席本次股东大会非关联股东所持
有表决权股份总数的 0%。
    关联股东邱光持有公司股份 88,333,400 股、深圳市鸿创科技有限公司持有公
司股份 53,866,600 股、深圳市理涵投资咨询有限公司持有公司股份 8,000,000 股，
该议案上述三位关联股东回避表决。

    二、审议通过了《关于控股子公司未达业绩承诺对公司进行补偿的议案》。

    表决结果：152,449,539 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5698%；658,684 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4302%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

    广东盛唐律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认
为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人
的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件

  (一)《深圳市瑞凌实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议》；

  (二)《广东盛唐律师事务所关于深圳市瑞凌实业股份有限公司2014年第一次临
时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。


                                        深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
                                                    二〇一四年五月十五日

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