缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份            公告编号：2014-027


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2014 年 6 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知
于 2014 年 6 月 11 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理
人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
    以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子
公司租赁关联方厂房暨关联交易的议案》，其中关联董事邱光、齐雪霞回避表决。
    同意公司全资子公司金坛市瑞凌焊接器材有限公司（以下简称“金坛瑞凌”）
与公司关联方高创亚洲（江苏）科技有限公司（以下简称“江苏高创”）签订《厂
房租赁合同》。约定由金坛瑞凌承租江苏高创位于金坛市指前镇社头集镇镇东路
188 号部分厂房，租赁面积 4,000 平方米，租赁期限自 2014 年 6 月 17 日起至 2015
年 6 月 16 日止。本次关联交易总金额为人民币 48 万元。
    有关具体内容详见于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《深圳市瑞
凌实业股份有限公司关于关联交易的公告》。公司独立董事对本次关联交易进行
了事前认可，并发表了独立意见。
    特此公告。

                                         深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会

                                                      二〇一四年六月十七日